Odpowiedź ministra sportu i turystyki
na zapytanie nr 4868
w sprawie funkcjonowania i działań Narodowego Centrum Sportu sp. z o.o.
Szanowna Pani Marszałek! W odpowiedzi na zapytanie poseł na Sejm RP pani Jolanty Szczypińskiej przekazane pismem z dnia 23 lipca 2013 r., o sygn. SPS-024-4868/13, w sprawie funkcjonowania i działań Narodowego Centrum Sportu sp. z o.o. uprzejmie informuję.
Spośród wszystkich biletów, jakimi dysponowała spółka Narodowe Centrum Sportu sp. z o.o. (spółka), sprzedane zostały 1193 bilety. Przychód z tego tytułu wyniósł l 046 163,89 zł. Bilety te były przeznaczone dla lóż VIP oraz trybuny business clubu. Na koncert Madonny wynajęto 12 lóż. Pozostałe bilety zostały rozdysponowane przez spółkę w ramach akcji promocyjnej.
Udostępnienie umowy pomiędzy spółką a Live Nation sp. z o.o. nie jest możliwe z uwagi na tajemnicę przedsiębiorstwa.
W załączeniu do niniejszego pisma przesyłam kopie sprawozdań zarządu z działalności spółki za lata 2011 i 2012 oraz kopie sprawozdań finansowych spółki za lata 2011 i 2012.
Załącznik 1
Sprawozdanie zarządu z działalności spółki Narodowe Centrum Sportu sp. z o.o. za rok obrotowy 2011
1. WSTĘP.
Spółka Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o. (zwana dalej ˝Spółką˝) została powołana w dniu 4 października 2007 r. mocą Aktu Założycielskiego Ministra Sportu i Turystyki, działającego w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, na podstawie art. 7 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012TM (Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1219 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).
Zgodnie ze wspomnianą ustawą oraz Aktem Założycielskim jedynym udziałowcem Spółki jest Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Sportu i Turystyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 14.
Przedmiotem działalności Spółki jest przygotowanie lub wykonywanie:
a) przedsięwzięć w zakresie projektowania stadionów i innych obiektów budowlanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niezbędnych do przeprowadzenia turnieju finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012,
b) przedsięwzięć w zakresie budowy, przebudowy lub remontu stadionów i innych obiektów budowlanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niezbędnych do przeprowadzenia turnieju finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012,
c) innych przedsięwzięć niezbędnych do przeprowadzenia turnieju finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.
Zgodnie z umową o powierzeniu spółce celowej zadań związanych z przygotowaniem i wykonaniem przedsięwzięcia Euro 2012 z dnia 23 grudnia 2008 r. po podpisaniu Aneksu nr 1 z dnia 5 sierpnia 2010 roku, Aneksu nr 2 z dnia 21 marca 2011 roku oraz Aneksu Nr 3 z dnia 13 czerwca 2011 roku do przedmiotowej umowy zadania NCS Sp. z o.o. to:
1) budowa Stadionu Narodowego w Warszawie oraz innych zadań dotyczących przygotowania i wykonania inwestycji związanych z budową Stadionu Narodowego - szczególności zastępcze wykonywanie zadań inwestora i zadań nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) w odniesieniu do budowy Stadionu Narodowego w Warszawie,
2) zadania dotyczące przygotowania Stadionu Narodowego do organizacji Turnieju, zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 5) i 6) Ustawy o Euro 2012,
3) zadania związane z zarządzaniem nieruchomością w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 5) i 6) Ustawy o Euro 2012 pod warunkiem zawarcia przez Spółkę z Centralnym Ośrodkiem Sportu z siedzibą w Warszawie umowy pozwalającej na korzystanie z nieruchomości (warunek ziścił się w dniu 6 października 2010 r., wygasł w dniu 31 grudnia 2010 r.).
1. ORGANIZACJA SPÓŁKI.
2.1. Skład Zarządu.
- Rafał Kapler - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, powołany na stanowisko uchwałą Zgromadzenia Wspólników z dnia 6 sierpnia 2008 r.
- Janusz Kubicki - Członek Zarządu, Dyrektor ds. Realizacji, powołany na stanowisko uchwalą Zgromadzenia Wspólników z dnia 24 września 2008 r.
- Robert Wojtaś - Członek Zarządu, Dyrektor Pionu Zarządzania Projektem, powołany na stanowisko uchwalą Zgromadzenia Wspólników z dnia 24 września 2008 r.
2.2. Skład Rady Nadzorczej.
- Krzysztof Zalibowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej, powołany na stanowisko uchwałą Zgromadzenia Wspólników z dnia 21 sierpnia 2008 r. odwołany 21 grudnia 2011 roku
- Monika Rolnik - Członek Rady Nadzorczej, powołana na stanowisko uchwałą Zgromadzenia Wspólników z dnia 21 sierpnia 2008 r. odwołana 12 grudnia 2011 roku
- Urszula Dąbrowska - Członek Rady Nadzorczej, powołana na stanowisko uchwałą Zgromadzenia Wspólników z dnia 2 sierpnia 2010 r.,
- Krzysztof Paszkiewicz - Członek Rady Nadzorczej, powołany na stanowisko uchwałą Zgromadzenia Wspólników z dnia 21 sierpnia 2008 r.,
- Wacław Turek - Członek Rady Nadzorczej, powołany na stanowisko uchwałą Zgromadzenia Wspólników z dnia 4 listopada 2008 r.,
- Krzysztof Grabczuk - Członek Rady Nadzorczej, powołana na stanowisko uchwałą Zgromadzenia Wspólników z dnia 12 grudnia 2011 roku,
- Jan Maciejewicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej, powołana na stanowisko uchwałą Zgromadzenia Wspólników z dnia 21 grudnia 2011 roku
2.3. Struktura organizacyjna.
Struktura organizacyjna Spółki składa się z czterech Pionów:
- Pion Dyrektora Generalnego - kierowany przez Prezesa Zarządu - Dyrektora Generalnego.
- Pion Realizacyjny - kierowany przez Wiceprezesa Zarządu - Dyrektora ds. Realizacji.
- Pion Zarządzania Rozwojem i Usług Własnych - kierowany przez Wiceprezesa Zarządu - Dyrektora Pionu Zarządzania Rozwojem i Usług Własnych.
- Pion Operacyjny - kierowany przez Dyrektora ds. Operacyjnych.
Na dzień 31 grudnia 2011 r. zatrudnionych było 59 osób na 57,35 etatach. Liczba ta nie uwzględnia 3-osobowego Zarządu.
3. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI.
3.1. Pion Dyrektora Generalnego.
1. Pion Dyrektora Generalnego podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu.
2. Celem Pionu Dyrektora Generalnego jest zarządzanie realizacją funkcji biznesowych Spółki oraz dbanie o reputację i wizerunek Spółki.
3. Zakres zadań Pionu Dyrektora Generalnego obejmuje:
1) zarządzanie strategiczne Spółką
2) stworzenie i realizacja długoterminowej strategii sprzedaży i marketingu dla Stadionu Narodowego,
3) prowadzenie działań z zakresu PR i komunikacji na rzecz Spółki.
4. W strukturze organizacyjnej Pionu Dyrektora Generalnego wyodrębnione są następujące komórki organizacyjne:
1) Dział ds. Komunikacji,
2) Dział ds. Sprzedaży i Marketingu,
3) Stanowisko ds. wsparcia działań Prezesa Zarządu,
4) Stanowisko Kontrolera Wewnętrznego.
5. Najważniejsze działania Pionu Dyrektora Generalnego:
1) tworzenie i dbałość o pozytywny wizerunek Spółki,
2) prowadzenie działań promocyjnych,
3) kontakty medialne,
4) kontakty z reprezentantami władzy państwowej i samorządowej,
5) tworzenie strony internetowej,
6) komunikacja wewnętrzna,
7) organizacja oraz wsparcie w uczestnictwie w konferencjach, targach oraz wszelkich wydarzeniach zewnętrznych,
8) prowadzenie kontroli całej działalności Spółki pod względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności,
9) wspieranie działań podejmowanych w ramach obszaru nadzorowanego przez Prezesa Zarządu,
10) współpraca z innymi Pionami NCS Sp. z o.o., instytucjami państwowymi zaangażowanymi w organizację EURO 2012, w tym z miastami gospodarzami,
11) realizacja budżetów i planów terminowych Spółki,
12) stworzenie bazy klientów dla Spółki oraz ich segmentacja pod kątem efektywnego przygotowania polityki sprzedaży,
13) bieżąca obsługa klientów,
14) obsługa relacji biznesowych w ramach funkcjonowania obiektu Stadionu Narodowego,
15) rozwój struktury sprzedaży w długoterminowym planie rozwoju Spółki,
16) wdrożenie i nadzór nad projektami sprzedaży praw marketingowych oraz polityki partnerskiej,
17) stworzenie i wdrożenie efektywnego systemu zarządzania aktywami obiektu Stadionu Narodowego w ramach istniejącej struktury firmy,
18) przygotowanie umów sprzedaży praw marketingowych oraz najmu wraz z ich wdrożeniem i realizacją.
3.2. Pion Realizacyjny.
1. Celem Pionu Realizacyjnego jest nadzór nad prawidłową realizacją prac poszczególnych etapów budowy Stadionu Narodowego wraz infrastrukturą towarzyszącą oraz dokonanie odbiorów technicznych obiektów.
2. Zakres zadań Pionu Realizacyjnego obejmuje:
1) koordynacja nadzoru autorskiego prowadzonego na podstawie Umowy z Projektantem,
2) zorganizowanie i kierowanie zespołem inspektorów nadzoru wraz z opracowaniem i wdrożeniem procedur postępowania inspektorów,
3) zorganizowanie i kierowanie zespołem dokumentacji i kontroli jakości,
4) załatwienie spraw związanych z inwestycją, a dotyczących zapewnienia mediów, rozwiązywania problemów na styku z infrastrukturą miejską współpraca z Miastem w zakresie przebudowy ul. Wybrzeże Szczecińskie,
5) nadzór nad wykonaniem II etapu budowy we wszystkich branżach robót, oraz sukcesywne dokonywanie odbiorów częściowych wraz z niezbędnymi próbami, testami i rozruchem instalacji,
6) nadzór nad produkcją prefabrykatów i konstrukcji niezbędnych do wykonania II etapu budowy, zlokalizowaną poza placem budowy,
7) nadzór nad wykonaniem przez Wykonawcę i uzgodnieniem z Projektantem wszystkich elementów projektów warsztatowych i innych projektów pomocniczych, warunkujących wykonanie robót,
8) sprawdzenie i przyjęcie od Wykonawcy dokumentacji powykonawczej przygotowanej zgodnie z umową i specyfikacjami technicznymi,
9) zorganizowanie i dokonanie odbioru końcowego budowy Stadionu Narodowego,
10) koordynowanie prac związanych z użytkowaniem nieruchomości na której znajduje się plac budowy,
11) przygotowanie umów koniecznych do pomyślnego przeprowadzenia inwestycji w zakresie dostawy mediów.
3. W strukturze organizacyjnej Pionu Realizacyjnego wyodrębnione są następujące komórki organizacyjne:
1) Zespól Inspektorów Nadzoru kierowany przez Głównego Inspektora Nadzoru,
2) Zespół dokumentacji i kontroli jakości,
3) Stanowisko ds. przygotowania inwestycji,
4) Specjalista ds. przeciwpożarowych,
5) Koordynator ds. BHP,
6) Koordynator ds. infrastruktury w obrębie placu budowy,
7) Specjalista/Asystent Dyrektora.
4. Najważniejsze działania Pionu Realizacyjnego:
1) reprezentowanie na budowie Inwestora/Dyrektora ds. Realizacji przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych i zastosowanych materiałów (zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie),
3) sprawdzanie i odbiór robót podlegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych,
4) opiniowanie projektów warsztatowych wykonanych przez Wykonawcę pod kątem kompletności uzgodnień z Projektantem, oraz zgodności z potrzebami realizacji inwestycji, w tym z harmonogramem,
5) potwierdzanie wykonanych robót z określeniem ich stopnia zaawansowania (comiesięcznie),
6) stale monitorowanie postępu robót i zgodności z harmonogramem oraz podejmowanie inicjatyw w celu zapobieżenia lub usunięcia ewentualnych opóźnień,
7) branie udziału w przeprowadzonych badaniach i testach tych robót i/lub systemów (elektrycznych, mechanicznych i in.), które wymagają sprawdzenia przed formalnym odbiorem,
8) udział w odbiorach elementów konstrukcji w zakładach produkcyjnych oraz próbnym montażu konstrukcji stalowych,
9) przygotowanie i udział w czynnościach odbioru końcowego obiektu lub jego części i przekazywanie do użytkowania Stadionu i obiektów,
10) uczestniczenie w spotkaniach i naradach z Projektantem i/lub Wykonawcą dotyczących realizacji przedsięwzięcia,
11) nadzór i koordynacja nad przebiegiem nadzoru autorskiego sprawowanego przez Projektanta,
12) gromadzenie dokumentacji dot. jakości robót, przy ścisłej współpracy z inspektorami nadzoru,
13) ustalenie zasad systematyzacji dokumentacji i jej archiwizacja,
14) udział w sprawdzaniu dokumentacji powykonawczej i jej przejmowaniu od Wykonawcy,
15) przygotowanie dokumentacji powykonawczej i dokumentacji jakości do przekazania użytkownikowi, udział w pracach komisji przetargowych,
16) wnoszenie uwag oraz opracowywanie załączników do umów sporządzanych przez kancelarie prawne, związanych z realizacją Stadionu Narodowego oraz towarzyszącą mu infrastrukturą
17) udział w cotygodniowych naradach koordynacyjnych z Wykonawcą oraz sporządzanie protokołów z tych spotkań,
18) załatwianie spraw związanych z placem budowy i jego wyposażeniem,
19) opiniowanie rozwiązań przyjętych w projektach zagospodarowania placu budowy i organizacji robót pod kątem ppoż.,
20) bieżące opiniowanie stanu ochrony ppoż. na placu budowy i przedstawianie wniosków w stosunku do Wykonawcy,
21) udział w przygotowaniu odbiorów ppoż. Stadionu i pozostałych obiektów,
22) dokonywanie cotygodniowych kontroli i przeglądów budowy w zakresie BHP,
23) utrzymywanie stałego kontaktu z koordynatorem BHP powołanym przez Wykonawcę,
24) składanie okresowych ocen i opinii stanu BHP na budowie,
25) udział w naradach koordynacyjnych,
26) współpraca z przedstawicielem Państwowej Inspekcji Pracy, w tym udział w spotkaniach organizowanych przez PIP,
27) współpraca z dostawcami mediów w zakresie przygotowania formalnego dostaw mediów dla przyszłego użytkownika,
28) przygotowywanie umów w zakresie j.w.
29) udział w spotkaniach z Miastem w sprawach dot. infrastruktury.
3.3. Pion Zarządzania Rozwojem i Usług Własnych.
1. Celem Pionu Zarządzania Rozwojem i Usług Własnych jest realizacja wymogów UEFA i współpraca z PL.2012 w zakresie przygotowania Stadionu Narodowego oraz jego najbliższego otoczenia do UEFA Euro 2012, a także przygotowanie, realizacja i nadzór nad I fazą projektu Narodowego Centrum Sportu.
2. Zakres zadań Pionu Zarządzania Rozwojem i Usług Własnych obejmuje:
1) koordynację projektów infrastrukturalnych funkcjonalnie powiązanych ze Stadionem Narodowym,
2) bieżącą współpracę z PL.2012 Sp. z o.o. w Warszawie oraz UEFA,
3) przygotowanie programów funkcjonalnych dla tzw. Powierzchni deweloperskich na SN oraz poszczególnych nowych obiektów Narodowego Centrum Sportu,
4) realizację umów sprzedaży i najmu,
5) doradztwo w zakresie zamówień publicznych.
3. W strukturze organizacyjnej Pionu Zarządzania Rozwojem i Usług Własnych wyodrębnione są następujące komórki organizacyjne:
1) Dział Zarządzania Rozwojem,
2) Dział Operacji Stadionowych,
3) Doradca ds. zamówień publicznych.
4. Najważniejsze działania Pionu Zarządzania Rozwojem i Usług Własnych:
1) współpraca z UEFA odnośnie przygotowania Stadionu Narodowego do UEFA EURO 2012TM,
2) współpraca z PL.2012,
3) wsparcie Działu ds. Sprzedaży i Marketingu oraz realizacja zawartych umów sprzedaży i najmu,
4) współpracę z właścicielami gruntu, na którym budowany jest Stadion Narodowy oraz terenów najbliższego jego otoczenia (COS, M. St. Warszawa, PKP/PLK, TW, Metro) w ramach koordynacji projektów infrastrukturalnych,
5) współpracę z m.st. Warszawa w ramach porozumienia dotyczącego zagospodarowania terenów w sąsiedztwie SN dotyczących projektu na budowę ciągów pieszych i dróg kołowych wraz z niezbędnym zagospodarowaniem zieleni,
6) nadzór nad realizacją nowych inwestycji w ramach NCS,
7) doradztwo i udział w postępowaniach o zamówienie publiczne w zakresie działalności Spółki.
3.4. Pion Operacyjny.
1. Celem Pionu Operacyjnego jest zapewnianie odpowiedniego poziomu bieżącego funkcjonowania Spółki.
2. Zakres zadań Pionu Operacyjnego obejmuje:
1) obsługę Zarządu i Rady Nadzorczej,
2) obsługę prawną i finansową,
3) obsługę administracyjną, zaopatrzenie,
4) obsługę organizacyjną,
5) nadzór nad administracją, sprawami personalnymi,
6) kontroling operacyjny,
7) obsługę eksploatacyjną Stadionu Narodowego,
8) raportowanie i sprawozdawczość Spółki na potrzeby Zarządu, Rady Nadzorczej, Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz innych organów państwowych.
3. W strukturze organizacyjnej Pionu Operacyjnego wyodrębnione są następujące komórki organizacyjne:
1) Dział Administracji,
2) Dział ds. obsługi technicznej Stadionu Narodowego,
3) Dział obsługi Władz Spółki,
4) Zespół ds. bezpieczeństwa i ochrony,
5) Stanowisko Kontrolera finansowego.
4. Najważniejsze działania Pionu Operacyjnego:
1) prowadzenie zaopatrzenia Spółki w materiały biurowe, spożywcze i gospodarcze,
2) prowadzenie korespondencji i rejestru faktur,
3) zarządzanie sprawami ubezpieczeniowymi,
4) nadzór nad realizacją procedur zamówień publicznych,
5) koordynacja działań związanych z obsługą IT Spółki,
6) prowadzenie spraw osobowych,
7) administrowanie dokumentacja personalną,
8) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniami osobowymi Zarządu, pracowników oraz Spółki,
9) obsługę organów Spółki - Zarządu i Rady Nadzorczej,
10) obsługę prawną Spółki,
11) prowadzenie i archiwizację dokumentacji Władz Spółki,
12) współtworzenie i utrzymywanie bazy procedur wewnętrznych Spółki,
13) prowadzenie rejestrów działalności Władz Spółki oraz pełnomocnictw,
14) obsługę postępowań o udzielenie zamówień publicznych, organizowanych przez Spółkę,
15) przygotowywanie sprawozdań na rzecz Zarządu, Rady Nadzorczej oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki,
16) współpraca w zakresie powierzonych obowiązków z Ministerstwem Sportu i Turystyki i innymi organami państwowymi,
17) zapewnienie bezpieczeństwa siedziby Spółki i osób w niej przebywających,
18) współtworzenie budżetu inwestycji,
19) przygotowanie budżetu Spółki,
20) nadzór nad wydatkowaniem środków finansowych przewidzianych w budżecie,
21) kontrola finansowa,
22) raportowanie na rzecz Władz Spółki,
23) przygotowanie i wdrożenie programu obsługi eksploatacyjnej Stadionu Narodowego w Warszawie w zakresie zabezpieczenia bieżącej działalności, wydarzeń sportowych, korporacyjnych oraz części komercyjnej budynku (w tym przestrzeganie uregulowań ustawowych obowiązujących dla tego typu obiektów),
24) przygotowanie dokumentacji przetargowej w oparciu o dokumentację techniczną obiektu dla zabezpieczenia prawidłowego administrowania Stadionem Narodowym w Warszawie,
25) opracowanie i realizacja strategii obsługi eksploatacyjnej,
26) opracowanie planu technicznej obsługi eksploatacyjnej,
27) przygotowanie i monitorowanie budżetu obsługi eksploatacyjnej,
28) monitorowanie i analiza danych rynkowych,
29) poszukiwanie i wykorzystywanie najnowszych rozwiązań w zakresie administrowania i eksploatacji Stadionu Narodowego w Warszawie.
4. Kluczowe wydarzenia w roku obrotowym 2011, mające wpływ na działalność Spółki
25 stycznia 2011 roku - wyrażenie przez Radę Nadzorczą zgody na:
- zawarcie umowy na świadczenie usług dotyczących połączenia sieci teleinformatycznej Stadionu Narodowego do ogólnoświatowej sieci Internet oraz do węzła wymiany ruchu operatorskiego,
- przeprowadzenie postępowania w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za 2010 r.,
7 lutego 2011 roku - wyrażenie przez Radę Nadzorczą:
- opinii o projekcie Budżetu NCS na 2011 r.,
- zgody na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na zamówienie dodatkowe związane z dostawą i montażem ekranów w technologii LED dla Stadionu Narodowego w Warszawie oraz na zawarcie umowy z Wykonawcą.
8 lutego 2011 roku - przyjęcie przez Zarząd Budżetu Narodowego Centrum Sportu Spółka z o.o. na 2011 r.
14 marca 2011 roku - dokonanie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki oraz wyrażenie przez Radę Nadzorczą:
- zgody na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie Stadionu Narodowego w Warszawie,
- na zawarcie przez Spółkę Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, umowy na ˝Dostawę i zamontowanie wyposażenia anten satelitarnych, stacji czołowej systemu telewizji kablowej oraz okablowania wallboxów dla Stadionu Narodowego w Warszawie˝.
22 marca 2011 roku - wyrażenie przez Radę Nadzorczą zgody:
- na zawarcie przez Spółkę, w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, umowy z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ˝Dostawę urządzeń i materiałów, instalację i uruchomienie systemu nagłośnienia trybun Stadionu Narodowego w Warszawie˝,
- na zawarcie przez Spółkę, w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, umowy z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ˝Dostawę, montaż i uruchomienie systemu telefonicznego w standardzie VolP˝ dla Stadionu Narodowego w Warszawie.
31 marca 2011 roku - zawarcie umowy na ˝Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i remontu istniejącego budynku przy ul. Zielenieckiej 1 w Warszawie˝.
1 kwietnia 2011 roku - zawarcie umowy na ˝Dostawę urządzeń i materiałów, instalacja i uruchomienie systemu nagłośnienia trybun Stadionu Narodowego w Warszawie˝ oraz na ˝Dostawę, montaż i uruchomienie systemu telefonicznego w standardzie VolP dla Stadionu Narodowego˝.
8 kwietnia 2011 roku - wyrażenie zgody przez Radę Nadzorczą na:
- pozytywnej opinii w przedmiocie wniosku Zarządu do Zgromadzenia Wspólników Spółki o wyrażenie zgody na zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie centrum konferencyjnego, powierzchni klubowo-restauracyjnych oraz pomieszczeń przeznaczonych na loże Stadionu Narodowego w Warszawie,
- zatwierdzenie Koncepcji budowy marki znaku towarowego Stadionu Narodowego w Warszawie,
- na zawarcie przez Spółkę Aneksu nr 4 do Umowy nr OS/NCS/2009 zawartej w dniu 4 maja 2009 r. z Konsorcjum Alpine,
- na zawarcie przez Spółkę umowy na roboty dodatkowe z Konsorcjum Alpine.
12 kwietnia 2011 roku - wyrażenie przez Walne Zgromadzenie Wspólników zgody na zawarcie umowy na ˝Zaprojektowanie i wykonanie centrum konferencyjnego, powierzchni klubowo-restauracyjnych oraz pomieszczeń przeznaczonych na loże Stadionu Narodowego w Warszawie˝ z Konsorcjum Aluglass Realizacja Ul. Kąkolowa 38A 04-848 Warszawa, Pro - Al. Henryk Paubiński, 05-860 Płochocin, ul. Kolejowa 33, Elektro AZ Sp. z o.o. ul. Marszałkowska 1, 00-624 Warszawa.
13 kwietnia 2011 roku - zawarcie umowy na ˝Zaprojektowanie i wykonanie centrum konferencyjnego, powierzchni klubowo-restauracyjnych oraz pomieszczeń przeznaczonych na loże Stadionu Narodowego w Warszawie˝.
27 kwietnia 2011 roku - wyrażenie zgody przez Rade Nadzorczą na:
- na zawarcie przez Spółkę umów na wynajem Stadionu Narodowego na imprezy masowe oraz umów najmu lóż VIP,
- na zawarcie przez Spółkę, w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, umowy z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ˝Dostawę i zamontowanie systemu 254 telewizorów na Stadionie Narodowym w Warszawie˝.
29 kwietnia 2011 roku - zawarcie umowy na ˝Dostawę i zamontowanie wyposażenia anten satelitarnych, stacji czołowej systemu telewizji kablowej oraz okablowania wallboxów dla Stadionu Narodowego w Warszawie˝.
13 maja 2011 roku - potwierdzenie przez Radę Nadzorczą wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, umowy o wykonanie robót dodatkowych z Konsorcjum Wykonawcy II etapu budowy Stadionu Narodowego w Warszawie oraz wyrażenie zgody na:
- zawarcie przez Spółkę, w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, umowy z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ˝Dostawę mebli biurowych˝,
- na zawarcie przez Spółkę, w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, umowy z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ˝Dostawę mebli tapicerowanych˝,
- na zawarcie przez Spółkę, w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, umowy z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ˝Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu wizyjnego Stadionu Narodowego˝.
13 maja 2011 roku - zawarcie umowy na ˝Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu wizyjnego Stadionu Narodowego˝.
13 maja 2011 roku - wyrażenie zgody przez Walne Zgromadzenie Wspólników zgody na zawarcie umów na roboty dodatkowe z konsorcjum w składzie: Alpine Bau Deutschland AG z siedzibą w Berlinie w Republice Federalnej Niemiec, Alpine Bau GmbH z siedzibą w Wals bei Salzburg w Republice Austrii, Alpine Construction Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Hydrobudowa Polska S.A. z siedzibą w Wysogotowie, PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie.
16 maja 2011 roku - zawarcie umowy na ˝Dostawę i zamontowanie systemu 254 telewizorów na Stadionie Narodowym w Warszawie˝.
17 maja 2011 roku - zawarcie umowy na ˝Dostawę mebli tapicerowanych˝ oraz na ˝Wykonanie projektu wykonawczego informacji wizualnej Stadionu Narodowego w Warszawie˝.
24 maja 2011 roku - zawarcie umowy na ˝Wykonywanie i weryfikacja kosztorysów na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane, we wszystkich branżach tj.: architektoniczno-budowlanej, konstrukcji stalowych, instalacji elektrycznych, instalacji słaboprądowych, instalacji wentylacji i klimatyzacji, instalacji mechanicznych, instalacji wod-kan, dróg, zieleni, ogrodzenia, oświetlenia zewnętrznego, przyłączy i sieci zewnętrznych, związanych z realizacją Stadionu Narodowego w Warszawie.
30 maja 2011 roku - wyrażenie przez radę Nadzorczą pozytywnej opinii w sprawie wniosku Zarządu do Zgromadzenia Wspólników o wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę, w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, umowy na ˝Dostawę, montaż i uruchomienie zintegrowanego systemu zarządzania Stadionem oraz systemu kontroli dostępu wraz z montażem kołowrotów˝.
3 czerwca 2011 roku - wyrażenie przez Walne Zgromadzenie Wspólników zgody na zawarcie umowy na ˝Dostawę, montaż i uruchomienie zintegrowanego systemu zarządzania Stadionem oraz systemu kontroli dostępu wraz z montażem kołowrotów˝ ze spółką SKIDATA AG z siedzibą w Salzburgu w Austrii.
14 czerwca 2011 roku - wyrażenie przez Radę Nadzorczą pozytywnej opinii w przedmiocie wniosku Zarządu do Zgromadzenia Wspólników o wyrażenie zgody na zawarcie przez Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ugody z Konsorcjum Generalnego Wykonawcy oraz wyrażenie zgody na:
- przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi ochrony obiektu Stadionu Narodowego, obejmujące ochronę codzienną oraz zapewnienie służb porządkowych podczas imprez masowych.
14 czerwca 2011 roku - wyrażenie przez Walne Zgromadzenie Wspólników zgody na zawarcie ugody z konsorcjum w składzie: Alpine Bau Deutschland AG z siedzibą w Berlinie w Republice Federalnej Niemiec, Alpine Bau GmbH z siedzibą w Wals bei Salzburg w Republice Austrii, Alpine Construction Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, Hydrobudowa Polska S.A. z siedzibą w Wysogotowie, PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie.
14 czerwca 2011 roku - zawarcie ugody z konsorcjum w składzie: Alpine Bau Deutschland AG z siedzibą w Berlinie w Republice Federalnej Niemiec, Alpine Bau GmbH z siedzibą w Wals bei Salzburg w Republice Austrii, Alpine Construction Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Hydrobudowa Polska S.A. z siedzibą w Wysogotowie, PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie.
14 czerwca 2011 roku - zawarcie umowy na ˝Dostawę mebli biurowych˝.
20 czerwca 2011 roku - decyzje Rady Nadzorczej w związku z zakończeniem badania sprawozdania finansowego:
- przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki za rok obrotowy 2010,
- przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2010,
- pozytywna ocena sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, wraz z wnioskiem do Zgromadzenia Wspólników o jego zatwierdzenie,
- pozytywna ocena Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, wraz z wnioskiem do Zgromadzenia Wspólników o jego zatwierdzenie,
- pozytywna ocena wniosku Zarządu do Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2010,
- pozytywna ocena i przyjęcie Sprawozdania z działalności Zarządu jako organu Spółki za rok obrotowy 2010,
- przedstawienie Zgromadzeniu Wspólników Spółki rekomendacji Rady Nadzorczej w przedmiocie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010,
- zwrócenie się z wnioskiem o udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010.
28 czerwca 2011 roku - posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników, na którym zatwierdzono:
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty,
- Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011,
- Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011,
- sposób pokrycia straty za rok obrotowy 2011,
- Sprawozdanie z działalności Zarządu jako organu Spółki za rok obrotowy 2011,
- Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2011 roku,
a ponadto:
- udzielono absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki.
12 lipca 2011 roku - zatwierdzenie sum i zakresów ubezpieczeniowych Stadionu Narodowego w Warszawie oraz wyrażenie przez Radę Nadzorczą zgody na:
- przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego na ˝Wsparcie w zakresie organizacji imprez, konferencji oraz umów sponsorskich˝,
- na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego na ˝Kompleksowe sprzątanie Stadionu Narodowego w Warszawie oraz prace i usługi czasowe.
12 lipca 2011 roku - zawarcie umowy na ˝Dostawę, montaż i uruchomienie zintegrowanego systemu Zarządzania Stadionem oraz Systemu kontroli dostępu wraz z montażem kołowrotów˝.
14 lipca 2011 roku - wyrażenie przez Radę Nadzorczą zgody na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ˝Obsługę Infrastruktury technicznej tzw. Facility Management oraz administrowanie obiektem Stadionu Narodowego w Warszawie˝.
21 listopada 2011 roku - wyrażenie przez Radę Nadzorczą zgody na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie wyboru wykonawcy zamówienia na pozyskanie osób do pracy jako służba informacyjna na SN.
28 lipca 2011 roku - wyrażenie przez Radę Nadzorczą zgody na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie projektu, dostawę urządzeń, wykonanie instalacji i uruchomienie systemu retransmisyjnego dla sygnałów radiowych systemów łączności VHF i UHF wykorzystywanych przez służby odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego na Stadionie Narodowym w Warszawie.
19 sierpnia 2011 roku - wyrażenie przez Radę Nadzorczą pozytywnej opinii co do podejmowania przez Spółkę działań zmierzających do zawarcia w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, umów na wynajem Stadionu Narodowego z przeznaczeniem na imprezy masowe oraz wynajem miejsc w lożach VIP oraz wyrażenie zgody na:
- udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych konsorcjum projektowemu: JSK Architekci Sp. z o. o., GMP International GmbH, SBP GmbH (Schlaich Bergermann Und Partner) na wykonanie dodatkowych prac projektowych,
- udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację robót dodatkowych wynikających ze złożonych przez Generalnego Wykonawcę wniosków o roboty dodatkowe, zamienne lub wynikające z wprowadzonych zmian w projekcie wykonawczym Stadionu Narodowego w Warszawie,
- zawarcie przez Spółkę Narodowe Centrum Sportu Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, umowy na ˝Zabezpieczenie medyczne imprez organizowanych na Stadionie Narodowym w Warszawie˝,
- przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie przebudowy i remontu istniejącego budynku przy ul. Zielenieckiej 1 w Warszawie,
- przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na przeprowadzenie prac przygotowujących tereny zewnętrzne Stadionu Narodowego do UEFA EURO 2012.
26 sierpnia 2011 roku - zawarcie umowy na ˝Zabezpieczenie medyczne podczas imprez masowych organizowanych na terenie Stadionu Narodowego w Warszawie˝.
31 sierpnia 2011 roku - wyrażenie przez Radę Nadzorczą zgody na zakup pakietu biletów do lóż dla Sponsora Głównego Stadionu Narodowego w Warszawie na EURO 2012 od UEFA.
12 września 2011 roku - zawarcie umowy na ˝Dostawę mebli do punktów medycznych, pomieszczeń technicznych oraz biurowych Stadionu Narodowego w Warszawie˝.
23 września 2011 roku - wyrażenie przez Radę Nadzorczą pozytywnej opinii w przedmiocie wniosku Zarządu do Zgromadzenia Wspólników o wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, umowy na ˝Realizację projektu zagospodarowania terenów w sąsiedztwie Stadionu Narodowego w Warszawie˝ z Konsorcjum: IDS-BUD Sp. z o.o. STD Nasiłowski Stanisław Nasiłowski oraz wyrażenie zgody na:
- przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie konkursu na koncepcję obsługi marketingowej dla Stadionu Narodowego,
- udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację robót dodatkowych wynikających ze złożonych przez Generalnego Wykonawcę wniosków o roboty dodatkowe, zamienne lub wynikające z wprowadzonych zmian w projekcie wykonawczym Stadionu Narodowego w Warszawie oraz na podpisanie umowy z wykonawcą wyłonionym w tym postępowaniu,
- podpisanie przez Spółkę w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa trójstronnego porozumienia o partycypacji w kosztach budowy RPZ Stadion pomiędzy NCS Sp. z o. o. RWE Stoen Operator Sp. z o. o. a Konsorcjum Generalnego Wykonawcy.
6 października 2011 roku - wyrażenie zgody przez Walne Zgromadzenie Wspólników na zawarcie umowy na ˝Zagospodarowanie terenu otaczającego Stadion Narodowy w Warszawie˝.
6 października 2011 roku - zawarcie umowy na ˝Zagospodarowanie terenu otaczającego Stadion Narodowy w Warszawie˝
17 października 201 1 roku - wyrażenie przez Radę Nadzorczą zgody na:
- zawarcie przez Spółkę Narodowe Centrum Sportu Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, umowy na ˝Dostawę mebli do powierzchni klubowych oraz foyer na Stadionie Narodowym w Warszawie˝,
- przeprowadzenie postępowania w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok,
- dodatkowy zakres ubezpieczenia Stadionu Narodowego w Warszawie na okres EURO 2012,
- zawarcie umowy na produkcję telewizyjną imprezy otwarcia z WOŚP,
- zmianę uchwały nr 120/1/2011 i wyrażenie zgody na zawarcie w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa porozumienia o partycypacji w kosztach budowy RPZ Stadion pomiędzy Inwestorem a RWE Stoen Operator Sp. z o. o.
18 października 2011 roku - zawarcie umowy na ˝Dostawę mebli do powierzchni klubowych oraz foyer na Stadionie Narodowym w Warszawie˝.
4 listopada 2011 roku - zawarcie umowy na ˝Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie systemu monitorowania konstrukcji stalowo - linowej dachu Stadionu Narodowego w Warszawie˝.
8 listopada 2011 roku - wyrażenie przez Radę Nadzorczą pozytywnej opinii w przedmiocie wniosku do Zgromadzenia Wspólników o wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, umowy na ˝Wykonanie przebudowy i remontu istniejącego budynku przy ul. Zielenieckiej 1 w Warszawie˝ oraz wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, umowy na ˝Wykonanie monitoringu technicznego konstrukcji dachu Stadionu Narodowego w Warszawie˝.
9 listopada 2011 roku - wyrażenie przez Radę Nadzorczą zgody na zawarcie przez Spółkę Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, umowy najmu powierzchni na Stadionie Narodowym w Warszawie z Sodexo Polska Sp. z o.o.
10 listopada 2011 roku - wyrażenie przez Radę Nadzorczą zgody na zawarcie przez Spółkę Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, umowy na ˝Ochronę codzienną oraz zapewnienie służb porządkowych podczas imprez masowych˝ na Stadionie Narodowym w Warszawie.
10 listopada 2011 roku - wyrażenie przez Walne Zgromadzenie Wspólników zgody na zawarcie umowy na ˝Wykonanie robót remontowo adaptacyjnych budynku biurowego˝.
14 listopada 2011 roku - wyrażenie przez Walne Zgromadzenie Wspólników zgody na zawieranie umów najmu lóż na Stadionie Narodowym oraz na zawarcie umowy najmu powierzchni na Stadionie Narodowym z Sodexo Polska Sp. z o.o.
21 listopada 2011 roku - dokonanie przez Radę Nadzorczą wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki.
21 listopada 2011 roku - zawarcie urnowy na ˝Całodobową ochronę fizyczną Stadionu Narodowego w Warszawie, oraz zapewnienie porządku podczas imprez masowych odbywających się na Stadionie Narodowym˝.
22 listopada 2011 roku - zawarcie umowy na ˝Wykonanie robót remontowo adaptacyjnych budynku biurowego˝ oraz na ˝Dostawa i zamontowanie oraz uruchomienie systemu Digital Signage˝
8 grudnia 2011 roku - wyrażenie przez Radę Nadzorczą zgody na:
- podpisanie przez Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o., w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, umowy przedwstępnej najmu powierzchni na Stadionie Narodowym z Totalizatorem Sportowym SA,
- zawarcie przez Spółkę Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, umowy na ˝Wykonanie projektu, dostawę urządzeń, wykonanie instalacji i uruchomienie systemu retransmisyjnego na Stadionie Narodowym w Warszawie˝.
12 grudnia 2011 roku - posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników, na którym:
- podjęto uchwałę o odwołaniu Pani Moniki Rolnik z funkcji Członka Rady Nadzorczej NCS Sp. z o.o.,
- podjęto uchwalę o powołaniu Pana Krzysztofa Grabczuka na Członka Rady Nadzorczej NCS Sp. z o.o.
15 grudnia 2011 roku - udzielenie przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego pozwolenia na częściowe użytkowanie Stadionu Narodowego.
15 grudnia 2011 roku - zawarcie umowy z Kancelarią Adwokacką adw. Tomasza Kopoczyńskiego na świadczenie usług obsługi prawnej w sprawach z zakresu działalności Spółki (do dnia 31 grudnia 2011 r.).
20 grudnia 2011 roku - wyrażenie przez Radę Nadzorczą zgody na zawarcie przez Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o., w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, umów na wynajem miejsc w lożach VIP na Stadionie Narodowym w Warszawie.
21 grudnia 2011 roku - wyrażenie przez Radę Nadzorczą pozytywnej opinii w przedmiocie wniosku do Zgromadzenia Wspólników o wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, umowy na ˝Zakup i dostawę energii elektrycznej na potrzeby Stadionu Narodowego w Warszawie˝ oraz wyrażenie zgody na:
- zawarcie przez Spółkę Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, umowy na ˝Dostawę i zamontowanie oraz uruchomienie systemu Digital Signage˝ na Stadionie Narodowym w Warszawie.
21 grudnia 2011 roku - posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników, na którym:
- podjęto uchwałę o odwołaniu Pana Krzysztofa Zalibowskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej NCS Sp. z o.o.,
- podjęto uchwałę o powołaniu Pana Jana Maciejewicza na Członka Rady Nadzorczej NCS Sp. z o.o.
22 grudnia 2011 roku - posiedzenie Walnego Zgromadzenia Wspólników, na którym podjęto uchwałę o powierzeniu Panu Janowi Maciejewiczowi funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej NCS Sp. z o.o. oraz wyrażenie zgody na:
- zawarcie umowy na ˝Zakup i dostawę energii elektrycznej na potrzeby Stadionu Narodowego w Warszawie˝,
- zawieranie przez Spółkę, w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, umów najmu lóż na Stadionie Narodowym w Warszawie w ramach pakietów:
a. Sky Box Biznes,
b. Sky Box Partner,
c. Sky Box SSP (Spółki Skarbu Państwa).
28 grudnia 2011 roku - wyrażenie przez Radę Nadzorczą zgody na:
- udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację robót dodatkowych wynikających ze złożonych przez Generalnego Wykonawcę wniosków o roboty dodatkowe, zamienne lub wynikające z wprowadzonych zmian w projekcie wykonawczym Stadionu Narodowego w Warszawie oraz na podpisanie umowy z wykonawcą wyłonionym w tym postępowaniu,
- udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki z ustawy Prawo zamówień publicznych na przeprowadzenie postępowania na realizację robót dodatkowych wynikających z wprowadzonych zmian w projekcie wykonawczym Stadionu Narodowego w Warszawie.
28 grudnia 2011 roku - wyrażenie przez Walne Zgromadzenie Wspólników zgody na:
- zawarcie przez Spółkę umowy o roboty dodatkowe, zamienne lub wynikające z wprowadzonych zmian w projekcie wykonawczym Stadionu Narodowego w Warszawie z Konsorcjum Generalnego Wykonawcy,
- zawarcie przez Spółkę umowy o roboty dodatkowe, zamienne lub wynikające z wprowadzonych zmian w projekcie wykonawczym Stadionu Narodowego w Warszawie z Konsorcjum Generalnego Wykonawcy dotyczących:
a. Zmiany konstrukcji murawy,
b. Zmiany instalacji elektrycznej wynikających z zaleceń UEFA,
c. Zmiany technologii wykonania kiosków gastronomicznych.
5. KONTROLA WEWNĘTRZNA
W dniu 23 grudnia 2010 roku r. został zatwierdzony przez Prezesa Zarządu Plan kontroli wewnętrznej na rok 2011 w zakresie:
- Terminowości realizacji harmonogramu inwestycji,
- Stanu wdrożenia działań w zakresie przygotowania najbliższego otoczenia do EURO 2012.
Zalecenia pokontrolne zrealizowano.
6. RYZYKA PROWADZENIA DALSZEJ DZIAŁALNOŚCI
Największymi zagrożeniami dla Spółki mogą być:
- konieczność podejmowania decyzji ˝właścicielskich˝ (np. standard wyposażenia kuchni, wykończenia pomieszczeń itp.) przez Spółkę w sytuacji, gdy brak jest rozporządzenia Rady Ministrów o powierzeniu spółce celowej zarządzania SN, a co za tym idzie nie jest znana finalna wersja umowy dotyczącej powierzenia zarządzania SN. Może to skutkować koniecznością zmian, a co za tym idzie dodatkowymi kosztami spowodowanymi odmienną wizją przyszłego Właściciela/Zarządcy Stadionu. Aby zminimalizować wystąpienie tego ryzyka, Spółka podejmuje w tym zakresie działania z wykorzystaniem najlepszych praktyk światowych.
7. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM ROZWOJU SPÓŁKI
Spółka zamierza realizować zadania inwestora zastępczego zgodnie z harmonogramem budowy Stadionu Narodowego oraz pełnić funkcje zarządcze zgodnie z aneksem z dnia 21 marca 2011 roku do umowy o powierzeniu spółce celowej zadań związanych z przygotowaniem i wykonaniem przedsięwzięcia EURO 2012, Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 roku w sprawie warunków powierzenia spółce celowej, utworzonej przez Skarb Państwa, zarządzania obiektami budowlanymi powstałymi w wyniku realizacji przedsięwzięć EURO2012 oraz przyjętą w dniu 12 października 2010 r. Strategią Narodowego Centrum Sportu Sp. z o.o. na lata 2011-2014 oraz Biznesplanem Narodowego Centrum Sportu Sp. z o. o. w Warszawie dla zarządzania obiektem Stadionu Narodowego w Warszawie wraz z otoczeniem w latach 2011-2014.
8. INFORMACJA FINANSOWA
8.1. Aktualna sytuacja finansowa Spółki i przewidywania
W okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. Spółka wykazała stratę bilansową netto w kwocie 194 168,27 zł i zysk podatkowy w kwocie 245 517,26 zł. Zysk podatkowy Spółka rozliczy ze stratą z lat ubiegłych. Spółka jest finansowana w 100% z budżetu Państwa i większość strat wynika z różnic w rozliczeniach (metoda kasowa/memoriałowa). Strata wynikająca z różnic w rozliczeniach nie ma większego wpływu na aktualną sytuację finansową Spółki.
8.2. Środki trwałe i majątek obrotowy Spółki
Na dzień 31.12.2011 r. wartość aktywów Spółki wynosiła 6 023 156,44 zł. Aktywa trwale wynosiły 411 186,87 zł, a aktywa obrotowe 5611 969,57 zł, z czego środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie stanowiły 5 131 566,16 zł. Znaczna zmiana w stanie środków na rachunku do roku poprzedniego wynika z rozliczenia w grudniu miesiąca listopada i grudnia 2011 r. Aktywa trwałe są niższe w porównaniu do roku ubiegłego o 54 tys. zł.
8.3. Kapitał i inne fundusze Spółki
Kapitał własny Spółki na 31.12.2011 r. wynosił 1 068 409,37 zł. Kapitał zakładowy Spółki na dzień 01.11.2007 r. wynosił 2 000 000,00 zł.
Spółka nie posiada funduszy rezerwowych.
Zobowiązania krótkoterminowe wyniosły na dzień 31.12.2010 r. 3805 102,27zł, z czego zobowiązania z tytułu dostaw i usług wynosiły 778 077,60 zł, a z tytułu podatków i ubezpieczeń 1 941 169,43 zł, z tytułu wynagrodzeń 175 811,80 zł oraz inne (otrzymane wadia) 861 427,11 zł.
8.4. Informacja dotycząca zobowiązań podatkowych spółki
Kwota bieżących zobowiązań podatkowych Spółki na dzień 31.12.2011 r. wynosiła 1 941 169,43 zł. Spółka nie wykazuje żadnych zaległości podatkowych.
9. SPRAWY SĄDOWE PROWADZONE PRZECIWKO SPÓŁCE
Sprawa z powództwa spółki ˝Wypożyczalnia Kontener˝ Zbigniew Wiktorski spółka jawna.
7 lutego 2011 r. - Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ wydał wyrok oddalający powództwo spółki ˝Wypożyczalnia Kontener˝ oraz uznający umowę za nieważną. Wyrok nie jest prawomocny. Na dzień składania sprawozdania Spółka nie posiada informacji, czy orzeczenie będzie przedmiotem zaskarżenia powoda (nie upłynął termin na złożenie odwołania).
4 kwietnia 2011 r. - spółka ˝Wypożyczalnia Kontener˝ wniosła apelację od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ w Warszawie VII Wydział Gospodarczy z dnia 7 lutego 2011 roku, doręczoną pełnomocnikowi Spółki NCS w dniu 8 czerwca 2011 roku.
25 maja 2011 r. - Spółka otrzymała wezwanie do zapłaty od spółki ˝Wypożyczalnia Kontener˝ na kwotę 548 994,82 z ustawowymi odsetkami z tytułu opłat za korzystanie z segmentowego budynku biurowego położonego w Warszawie przy Al. Ks. J. Poniatowskiego 1.
26 maja 2011 r. - NCS został zawezwany do próby ugodowej w sprawie wydania kontenerów. W piśmie stwierdził, że NCS korzysta z kontenerów bez podstawy prawnej, a inwestycja budowy Stadionu Narodowego się przedłuża. Termin posiedzenia został wyznaczony na dzień: 17 sierpnia, godz. 15:10, s. 29. Na terminie posiedzenia nie doszło do zawarcia ugody.
27 maja 2011 r. - Spółka otrzymała kolejne wezwanie do zapłaty, tym razem na kwotę 899 074,85 zł - zweryfikowaną przez Główną Księgową i stanowiącą należność główną.
6 czerwca 2011 r. - Spółka skierowała pismo do ˝Wypożyczalni Kontener˝ będące odpowiedzią na otrzymane wezwania, z informacją, iż do czasu prawomocnego zakończenia sporu nie sposób jest rozstrzygnąć, czy ˝Wypożyczalnia Kontener˝ jest uprawniona do żądania zapłaty czynszu czy też wynagrodzenia za bezumowne korzystanie.
21 czerwca 2011 r. - wpłynął do Spółki pozew spółki ˝Wypożyczalnia Kontener˝ o zapłatę kwoty 899 074,85 zł.
10. POZOSTAŁE ZAGADNIENIA
Spółka nie nabyła własnych udziałów.
Spółka nie posiada oddziałów ani wyodrębnionych zakładów.
Spółka nie prowadzi działalności w dziedzinie badań i rozwoju.
Robert Wojtaś, Prezes Zarządu
Janusz Kubicki, Wiceprezes Zarządu
Załącznik 2
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o. za rok obrotowy 2012
1. WSTĘP
Spółka Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o. (zwana dalej ˝Spółką˝) została powołana w dniu 4 października 2007 r. mocą Aktu Założycielskiego Ministra Sportu i Turystyki, działającego w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, na podstawie art. 7 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012TM (Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1219, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000r., Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).
Zgodnie ze wspomnianą ustawą oraz Aktem Założycielskim jedynym udziałowcem Spółki jest Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Sportu i Turystyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 14.
Przedmiotem działalności Spółki jest przygotowanie lub wykonywanie:
a) przedsięwzięć w zakresie projektowania stadionów i innych obiektów budowlanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niezbędnych do przeprowadzenia turnieju finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012,
b) przedsięwzięć w zakresie budowy, przebudowy lub remontu stadionów i innych obiektów budowlanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niezbędnych do przeprowadzenia turnieju finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012,
c) innych przedsięwzięć niezbędnych do przeprowadzenia turnieju finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.
Zgodnie z umową o powierzeniu spółce celowej zadań związanych z przygotowaniem i wykonaniem przedsięwzięcia Euro 2012 z dnia 23 grudnia 2008 r. po podpisaniu Aneksu nr 1 z dnia 5 sierpnia 2010 roku, Aneksu nr 2 z dnia 21 marca 2011 roku oraz Aneksu Nr 3 z dnia 13 czerwca 2011 roku do przedmiotowej umowy zadania NCS Sp. z o.o. to:
1) budowa Stadionu Narodowego w Warszawie oraz innych zadań dotyczących przygotowania i wykonania inwestycji związanych z budową Stadionu Narodowego w szczególności zastępcze wykonywanie zadań inwestora i zadań nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) w odniesieniu do budowy Stadionu Narodowego w Warszawie,
2) zadania dotyczące przygotowania Stadionu Narodowego do organizacji Turnieju, zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 5) i 6) ustawy o Euro 2012,
3) zadania związane z zarządzaniem nieruchomością w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 5) i 6) ustawy o Euro 2012 pod warunkiem zawarcia przez Spółkę z Centralnym Ośrodkiem Sportu z siedzibą w Warszawie umowy pozwalającej na korzystanie z nieruchomości (warunek ziścił się w dniu 6 października 2010 r., wygasł w dniu 31 grudnia 2010 r.).
1. ORGANIZACJA SPÓŁKI
2.1. Skład Zarządu
- Rafał Kapler - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, powołany na stanowisko uchwalą Zgromadzenia Wspólników z dnia 6 sierpnia 2008 r. - odwołany ze stanowiska uchwałą Zgromadzenia Wspólników z dnia 14 lutego 2012 roku,
- Janusz Kubicki - Członek Zarządu, Dyrektor ds. Realizacji, powołany na stanowisko uchwalą Zgromadzenia Wspólników z dnia 24 września 2008 r. - odwołany ze stanowiska uchwalą Zgromadzenia Wspólników z dnia 21 grudnia 2012 roku,
- Robert Wojtaś - Członek Zarządu, Dyrektor Pionu Zarządzania Projektem, powołany na stanowisko uchwałą Zgromadzenia Wspólników z dnia 24 września 2008 r. - odwołany ze stanowiska uchwałą Zgromadzenia Wspólników z dnia 29 października 2012 roku,
- Michał Prymas - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, powołany na stanowisko uchwałą Zgromadzenia Wspólników z dnia 29 października 2012 roku odwołany ze stanowiska uchwałą Zgromadzenia Wspólników z dnia 21 grudnia 2012 roku.
2.2. Skład Rady Nadzorczej
- Jan Maciejewicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej, powołany na stanowisko uchwałą Zgromadzenia Wspólników z dnia 21 grudnia 2011 roku - złożył rezygnację z pełnienia funkcji w dniu 5 grudnia 2012 roku,
- Urszula Dąbrowska - Członek Rady Nadzorczej, powołana na stanowisko uchwałą Zgromadzenia Wspólników z dnia 2 sierpnia 2010 r. - odwołana uchwałą Zgromadzenia Wspólników z dnia 21 grudnia 2012 roku ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2012 roku,
- Krzysztof Paszkiewicz - Członek Rady Nadzorczej, powołany na stanowisko uchwałą Zgromadzenia Wspólników z dnia 21 sierpnia 2008 r. - odwołany uchwalą Zgromadzenia Wspólników z dnia 21 grudnia 2012 roku ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2012 roku,
- Wacław Turek - Członek Rady Nadzorczej, powołany na stanowisko uchwałą Zgromadzenia Wspólników z dnia 4 listopada 2008 r., odwołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników z dnia 15 października 2012 roku,
- Krzysztof Grabczuk - Członek Rady Nadzorczej, powołany na stanowisko uchwałą Zgromadzenia Wspólników z dnia 12 grudnia 2011 roku - odwołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników z dnia 21 grudnia 2012 roku ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2012 roku,
- Justyna Morek - Członek Rady Nadzorczej - powołana na stanowisko uchwałą Zgromadzenia Wspólników z dnia 26 października 2012 roku - odwołana uchwałą Zgromadzenia Wspólników z dnia 21 grudnia 2012 roku ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2012 roku,
- Monika Rolnik - Przewodnicząca Rady Nadzorczej, powołana na stanowisko uchwałą Zgromadzenia Wspólników z dnia 7 grudnia 2012 roku, odwołana uchwałą Zgromadzenia Wspólników z dnia 21 grudnia 2012 roku ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2012 roku.
2.3. Struktura organizacyjna
Struktura organizacyjna Spółki składała się do dnia 28 lutego 2012 roku z czterech Pionów:
- Pion Dyrektora Generalnego - kierowany przez Prezesa Zarządu - Dyrektora Generalnego,
- Pion Realizacyjny - kierowany przez Wiceprezesa Zarządu - Dyrektora ds. Realizacji,
- Pion Zarządzania Rozwojem i Usług Własnych - kierowany przez Wiceprezesa Zarządu - Dyrektora Pionu Zarządzania Rozwojem i Usług Własnych,
- Pion Operacyjny - kierowany przez Dyrektora ds. Operacyjnych.
Od 1 marca 2012 roku Struktura organizacyjna Spółki składała się z trzech Pionów:
- Pion Dyrektora Generalnego - kierowany przez Prezesa Zarządu - Dyrektora Generalnego,
- Pion Realizacyjny - kierowany przez Wiceprezesa Zarządu - Dyrektora ds. Realizacji,
- Pion Operacyjny - kierowany przez Dyrektora ds. Operacyjnych.
Na dzień 1 stycznia 2012 roku było zatrudnionych 59 osób na 57,35 etatach a na dzień 31 grudnia 2012 r. zatrudnionych było 58 osób na 57,5 etatach. Liczba ta nie uwzględnia 2-osobowego Zarządu.
3. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI
3.1. Pion Dyrektora Generalnego
1. Pion Dyrektora Generalnego podlegał bezpośrednio Prezesowi Zarządu.
2. Celem Pionu Dyrektora Generalnego było zarządzanie realizacją funkcji biznesowych Spółki oraz dbanie o reputację i wizerunek Spółki.
3. Zakres zadań Pionu Dyrektora Generalnego:
1) zarządzanie strategiczne Spółką,
2) stworzenie i realizacja długoterminowej strategii sprzedaży i marketingu dla Stadionu Narodowego,
3) prowadzenie działań z zakresu PR i komunikacji na rzecz Spółki.
4. W strukturze organizacyjnej Pionu Dyrektora Generalnego wyodrębnione były następujące komórki organizacyjne:
1) Dział ds. Komunikacji,
2) Dział ds. Sprzedaży i Marketingu,
3) Stanowisko ds. wsparcia działań Prezesa Zarządu,
4) Stanowisko Kontrolera Wewnętrznego.
5. Najważniejsze działania Pionu Dyrektora Generalnego:
1) tworzenie i dbałość o pozytywny wizerunek Spółki,
2) prowadzenie działań promocyjnych,
3) kontakty medialne,
4) kontakty z reprezentantami władzy państwowej i samorządowej,
5) tworzenie strony internetowej,
6) komunikacja wewnętrzna,
7) organizacja oraz wsparcie w uczestnictwie w konferencjach, targach oraz wszelkich wydarzeniach zewnętrznych,
8) prowadzenie kontroli całej działalności Spółki pod względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności,
9) wspieranie działań podejmowanych w ramach obszaru nadzorowanego przez Prezesa Zarządu,
10) współpraca z innymi Pionami NCS Sp. z o.o., instytucjami państwowymi zaangażowanymi w organizację EURO 2012, w tym z miastami gospodarzami,
11) realizacja budżetów i planów terminowych Spółki,
12) stworzenie bazy klientów dla Spółki oraz ich segmentacja pod kątem efektywnego przygotowania polityki sprzedaży,
13) bieżąca obsługa klientów,
14) obsługa relacji biznesowych w ramach funkcjonowania obiektu Stadionu Narodowego,
15) rozwój struktury sprzedaży w długoterminowym planie rozwoju Spółki,
16) wdrożenie i nadzór nad projektami sprzedaży praw marketingowych oraz polityki partnerskiej,
17) stworzenie i wdrożenie efektywnego systemu zarządzania aktywami obiektu Stadionu Narodowego w ramach istniejącej struktury firmy,
18) przygotowanie umów sprzedaży praw marketingowych oraz najmu wraz z ich wdrożeniem i realizacją.
3.2. Pion Realizacyjny
1. Celem Pionu Realizacyjnego był nadzór nad prawidłową realizacją prac poszczególnych etapów budowy Stadionu Narodowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz dokonanie odbiorów technicznych obiektów.
2. Zakres zadań Pionu Realizacyjnego:
1) koordynację nadzoru autorskiego prowadzonego na podstawie Umowy z Projektantem,
2) zorganizowanie i kierowanie zespołem inspektorów nadzoru wraz z opracowaniem i wdrożeniem procedur postępowania inspektorów,
3) zorganizowanie i kierowanie zespołem dokumentacji i kontroli jakości,
4) załatwienie spraw związanych z inwestycją a dotyczących zapewnienia mediów, rozwiązywania problemów na styku z infrastrukturą miejską współpraca z Miastem w zakresie przebudowy ul. Wybrzeże Szczecińskie,
5) nadzór nad wykonaniem II etapu budowy we wszystkich branżach robót, oraz sukcesywne dokonywanie odbiorów częściowych wraz z niezbędnymi próbami, testami i rozruchem instalacji,
6) nadzór nad produkcją prefabrykatów i konstrukcji niezbędnych do wykonania II etapu budowy, zlokalizowaną poza placem budowy,
7) nadzór nad wykonaniem przez Wykonawcę i uzgodnieniem z Projektantem wszystkich elementów projektów warsztatowych i innych projektów pomocniczych, warunkujących wykonanie robót,
8) sprawdzenie i przyjęcie od Wykonawcy dokumentacji powykonawczej przygotowanej zgodnie z umową i specyfikacjami technicznymi,
9) zorganizowanie i dokonanie odbioru końcowego budowy Stadionu Narodowego,
10) koordynowanie prac związanych z użytkowaniem nieruchomości, na której znajduje się plac budowy,
11) przygotowanie umów koniecznych do pomyślnego przeprowadzenia inwestycji w zakresie dostawy mediów.
3. W strukturze organizacyjnej Pionu Realizacyjnego wyodrębnione były następujące komórki organizacyjne:
1) Zespól Inspektorów Nadzoru kierowany przez Głównego Inspektora Nadzoru,
2) Zespół dokumentacji i kontroli jakości,
3) Stanowisko ds. przygotowania inwestycji,
4) Specjalista ds. przeciwpożarowych,
5) Koordynator ds. BHP,
6) Koordynator ds. infrastruktury w obrębie placu budowy,
7) Specjalista/Asystent Dyrektora.
4. Najważniejsze działania Pionu Realizacyjnego:
1) reprezentowanie na budowie Inwestora/Dyrektora ds. Realizacji przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych i zastosowanych materiałów (zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie),
3) sprawdzanie i odbiór robót podlegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych,
4) opiniowanie projektów warsztatowych wykonanych przez Wykonawcę pod kątem kompletności uzgodnień z Projektantem, oraz zgodności z potrzebami realizacji inwestycji, w tym z harmonogramem,
5) potwierdzanie wykonanych robót z określeniem ich stopnia zaawansowania (comiesięcznie),
6) stałe monitorowanie postępu robót i zgodności z harmonogramem oraz podejmowanie inicjatyw w celu zapobieżenia lub usunięcia ewentualnych opóźnień,
7) branie udziału w przeprowadzonych badaniach i testach tych robót i/lub systemów (elektrycznych, mechanicznych i in.), które wymagają sprawdzenia przed formalnym odbiorem,
8) udział w odbiorach elementów konstrukcji w zakładach produkcyjnych oraz próbnym montażu konstrukcji stalowych,
9) przygotowanie i udział w czynnościach odbioru końcowego obiektu lub jego części i przekazywanie do użytkowania Stadionu i obiektów,
10) uczestniczenie w spotkaniach i naradach z Projektantem i/lub Wykonawcą dotyczących realizacji przedsięwzięcia,
11) nadzór i koordynacja nad przebiegiem nadzoru autorskiego sprawowanego przez Projektanta,
12) gromadzenie dokumentacji dot. jakości robót, przy ścisłej współpracy z inspektorami nadzoru,
13) ustalenie zasad systematyzacji dokumentacji i jej archiwizacja,
14) udział w sprawdzaniu dokumentacji powykonawczej i jej przejmowaniu od Wykonawcy,
15) przygotowanie dokumentacji powykonawczej i dokumentacji jakości do przekazania użytkownikowi, udział w pracach komisji przetargowych,
16) wnoszenie uwag oraz opracowywanie załączników do umów sporządzanych przez kancelarie prawne, związanych z realizacją Stadionu Narodowego oraz towarzyszącą mu infrastrukturą,
17) udział w cotygodniowych naradach koordynacyjnych z Wykonawcą oraz sporządzanie protokołów z tych spotkań,
18) załatwianie spraw związanych z placem budowy i jego wyposażeniem,
19) opiniowanie rozwiązań przyjętych w projektach zagospodarowania placu budowy i organizacji robót pod kątem ppoż.,
20) bieżące opiniowanie stanu ochrony ppoż. na placu budowy i przedstawianie wniosków w stosunku do Wykonawcy,
21) udział w przygotowaniu odbiorów ppoż. Stadionu i pozostałych obiektów,
22) dokonywanie cotygodniowych kontroli i przeglądów budowy w zakresie BHP,
23) utrzymywanie stałego kontaktu z koordynatorem BHP powołanym przez Wykonawcę,
24) składanie okresowych ocen i opinii stanu BHP na budowie,
25) udział w naradach koordynacyjnych,
26) współpraca z przedstawicielem Państwowej Inspekcji Pracy, w tym udział w spotkaniach organizowanych przez PIP,
27) współpraca z dostawcami mediów w zakresie przygotowania formalnego dostaw mediów dla przyszłego użytkownika,
28) przygotowywanie umów w zakresie j.w.
29) udział w spotkaniach z Miastem w sprawach dot. infrastruktury.
3.3. Pion Zarządzania Rozwojem i Usług Własnych
1. Celem Pionu Zarządzania Rozwojem i Usług Własnych była realizacja wymogów UEFA i współpraca z PL.2012 w zakresie przygotowania Stadionu Narodowego oraz jego najbliższego otoczenia do UEFA Euro 2012, a także przygotowanie, realizacja i nadzór nad I fazą projektu Narodowego Centrum Sportu.
2. Zakres zadań Pionu Zarządzania Rozwojem i Usług Własnych:
1) koordynację projektów infrastrukturalnych funkcjonalnie powiązanych ze Stadionem Narodowym,
2) bieżącą współpracę z PL.2012 Sp. z o.o. w Warszawie oraz UEFA,
3) przygotowanie programów funkcjonalnych dla tzw. Powierzchni deweloperskich na SN oraz poszczególnych nowych obiektów Narodowego Centrum Sportu,
4) realizację umów sprzedaży i najmu,
5) doradztwo w zakresie zamówień publicznych.
3. W strukturze organizacyjnej Pionu Zarządzania Rozwojem i Usług Własnych wyodrębnione były następujące komórki organizacyjne:
1) Dział Zarządzania Rozwojem,
2) Dział Operacji Stadionowych,
3) Doradca ds. zamówień publicznych.
4. Najważniejsze działania Pionu Zarządzania Rozwojem i Usług Własnych:
1) współpraca z UEFA odnośnie przygotowania Stadionu Narodowego do UEFA EURO 2012TM,
2) współpraca z PL.2012,
3) wsparcie Działu ds. Sprzedaży i Marketingu oraz realizacja zawartych umów sprzedaży i najmu,
4) współpracę z właścicielami gruntu, na którym budowany jest Stadion Narodowy oraz terenów najbliższego jego otoczenia (COS, M. St. Warszawa, PKP/PLK, TW, Metro) w ramach koordynacji projektów infrastrukturalnych,
5) współpracę z m.st. Warszawa w ramach porozumienia dotyczącego zagospodarowania terenów w sąsiedztwie SN dotyczących projektu na budowę ciągów pieszych i dróg kołowych wraz z niezbędnym zagospodarowaniem zieleni,
6) nadzór nad realizacją nowych inwestycji w ramach NCS,
7) doradztwo i udział w postępowaniach o zamówienie publiczne w zakresie działalności Spółki.
3.4. Pion Operacyjny
1. Celem Pionu Operacyjnego było zapewnianie odpowiedniego poziomu bieżącego funkcjonowania Spółki.
2. Zakres zadań Pionu Operacyjnego:
1) obsługę Zarządu i Rady Nadzorczej,
2) obsługę prawną i finansową,
3) obsługę administracyjną i zaopatrzenie,
4) obsługę organizacyjną,
5) nadzór nad administracją i sprawami personalnymi,
6) kontroling operacyjny,
7) obsługę eksploatacyjną Stadionu Narodowego,
8) raportowanie i sprawozdawczość Spółki na potrzeby Zarządu, Rady Nadzorczej, Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz innych organów państwowych.
3. W strukturze organizacyjnej Pionu Operacyjnego wyodrębnione były następujące komórki organizacyjne:
1) Dział Administracji,
2) Dział ds. obsługi technicznej Stadionu Narodowego,
3) Dział obsługi Władz Spółki,
4) Zespół ds. bezpieczeństwa i ochrony,
5) Stanowisko Kontrolera finansowego.
4. Najważniejsze działania Pionu Operacyjnego:
1) prowadzenie zaopatrzenia Spółki w materiały biurowe, spożywcze i gospodarcze,
2) prowadzenie korespondencji i rejestru faktur,
3) zarządzanie sprawami ubezpieczeniowymi,
4) nadzór nad realizacją procedur zamówień publicznych,
5) koordynacja działań związanych z obsługą IT Spółki,
6) prowadzenie spraw osobowych,
7) administrowanie dokumentacja personalną,
8) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniami osobowymi Zarządu, pracowników oraz Spółki,
9) obsługę organów Spółki - Zarządu i Rady Nadzorczej,
10) obsługę prawną Spółki,
11) prowadzenie i archiwizację dokumentacji Władz Spółki,
12) współtworzenie i utrzymywanie bazy procedur wewnętrznych Spółki,
13) prowadzenie rejestrów działalności Władz Spółki oraz pełnomocnictw,
14) obsługę postępowań o udzielenie zamówień publicznych, organizowanych przez Spółkę,
15) przygotowywanie sprawozdań na rzecz Zarządu, Rady Nadzorczej oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki,
16) współpraca w zakresie powierzonych obowiązków z Ministerstwem Sportu i Turystyki i innymi organami państwowymi,
17) zapewnienie bezpieczeństwa siedziby Spółki i osób w niej przebywających,
18) współtworzenie budżetu inwestycji,
19) przygotowanie budżetu Spółki,
20) nadzór nad wydatkowaniem środków finansowych przewidzianych w budżecie,
21) kontrola finansowa,
22) raportowanie na rzecz Władz Spółki,
23) przygotowanie i wdrożenie programu obsługi eksploatacyjnej Stadionu Narodowego w Warszawie w zakresie zabezpieczenia bieżącej działalności, wydarzeń sportowych, korporacyjnych oraz części komercyjnej budynku (w tym przestrzeganie uregulowań ustawowych obowiązujących dla tego typu obiektów),
24) przygotowanie dokumentacji przetargowej w oparciu o dokumentację techniczną obiektu dla zabezpieczenia prawidłowego administrowania Stadionem Narodowym w Warszawie,
25) opracowanie i realizacja strategii obsługi eksploatacyjnej,
26) opracowanie planu technicznej obsługi eksploatacyjnej,
27) przygotowanie i monitorowanie budżetu obsługi eksploatacyjnej,
28) monitorowanie i analiza danych rynkowych,
29) poszukiwanie i wykorzystywanie najnowszych rozwiązań w zakresie administrowania i eksploatacji Stadionu Narodowego w Warszawie.
4. Kluczowe wydarzenia w roku obrotowym 2012, mające wpływ na działalność Spółki.
Rok 2012 był dla Spółki bardzo istotny z punktu widzenia jej działalności. W 2012 roku miało miejsce wiele ważnych i kluczowych wydarzeń dla Spółki. Stadion otrzymał ostateczne pozwolenie na użytkowanie w dniu 30 kwietnia 2012 roku. Odbył się szereg imprez i wydarzeń, tych całostadionowych jak i tych bardziej kameralnych czy biznesowych. W czerwcu 2012 roku na Stadionie Narodowym w Warszawie odbył się Finał Turnieju UEFA EURO 2012, w ramach którego rozegrano 5 meczów. Każdy mecz przyciągnął komplet widzów na Stadion. Był to ogromny sukces dla Spółki i dla Stadionu.
Były także wydarzenia, które wpłynęły niekorzystnie na działalność Spółki. Do takich możemy zaliczyć m in. nieodbyty mecz o Superpuchar, koncert Madonny czy przełożony mecz w ramach Eliminacji do Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w Brazylii Polska - Anglia.
Ważne wydarzenia dotyczące działalności Spółki w porządku chronologicznym:
3 stycznia 2012 roku - wyrażenie przez Radę Nadzorczą zgody na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę energii cieplnej dla całego Stadionu Narodowego w Warszawie oraz obiektów znajdujących się na otaczającym go terenie w tym obiektu zaplecza administracyjno-technicznego.
4 stycznia 2012 roku - wyrażenie przez Radę Nadzorczą zgody na zawarcie przez Spółkę Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, umowy na ˝Zapewnienie Służb Informacyjnych podczas imprez na Stadionie Narodowym Warszawie˝.
4 stycznia 2012 roku - przyjęcie przez Zarząd Budżetu Narodowego Centrum Sportu Spółka z o.o. na 2012 rok.
13 stycznia 2012 roku - wyrażenie przez Radę Nadzorczą:
- opinii w przedmiocie wniosku do Zgromadzenia Wspólników o wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, umowy na ˝Sukcesywne usługi sprzątania Stadionu Narodowego w Warszawie˝,
- zgody na zawarcie, w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, przez Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o. umowy na wynajem Stadionu Narodowego w Warszawie z Ekstraklasą, Polskim Związkiem Piłki Nożnej oraz umowy o udostępnienie lóż VIP na Stadionie Narodowym podczas meczu towarzyskiego w piłce nożnej POLSKA - PORTUGALIA z firmą Sportfive Sp. z o.o.,
- opinii o Budżecie NCS Sp. z o.o. na 2012 rok.
24 stycznia 2012 roku - wyrażenie przez Radę Nadzorczą zgody na zawarcie umowy na produkcję imprezy otwarcia z Agencją ARS Communiation.
24 stycznia 2012 roku - wyrażenie przez Zgromadzenie Wspólników zgody na zawarcie przez Spółkę umowy na ˝Sukcesywne usługi sprzątania SN˝.
30 stycznia 2012 roku - wyrażenie przez Radę Nadzorczą:
- zgody na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na weryfikację przedmiarów i kosztorysów przedkładanych przez wykonawców robót dodatkowych,
- zgody na zawarcie przez Spółkę Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, umowy na ˝Świadczenie usługi obsługi technicznej Stadionu Narodowego w Warszawie˝.
9 lutego 2012 roku - wyrażenie przez Radę Nadzorczą opinii o zmianie zakresów ubezpieczenia Stadionu Narodowego w Warszawie.
14 lutego 2012 roku - odwołanie przez Zgromadzenie Wspólników Rafała Kaplera, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Spółki z funkcji Członka Zarządu oraz ustalenie wynagrodzenia Członka Zarządu Spółki, Pana Roberta Wojtasia, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Spółki.
16 lutego 2012 roku - wyrażenie przez Radę Nadzorczą opinii w przedmiocie wniosku do Zgromadzenia Wspólników o wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, umowy na ˝Dostawę energii cieplnej dla Stadionu Narodowego w Warszawie oraz obiektów znajdujących się na otaczającym go terenie w tym obiektu zaplecza administracyjno-technicznego˝.
21 lutego 2012 roku - wyrażenie przez Zgromadzenie Wspólników na zawarcie przez Spółkę NCS w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa umowy na ˝dostawę energii cieplnej dla SN oraz obiektów znajdujących się na otaczającym go terenie, w tym obiektu zaplecza administracyjno-technicznego.
22 lutego 2012 roku - wyrażenie przez Radę Nadzorczą opinii w przedmiocie wniosku Zarządu do Zgromadzenia Wspólników o wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, umowy na ˝Ubezpieczenie nieruchomości i obiektu budowlanego Stadionu Narodowego w Warszawie˝.
23 lutego 2012 roku - upoważnienie Przewodniczącego Rady Nadzorczej do zawarcia aneksu do kontraktu menedżerskiego z Prezesem Zarządu Robertem Wojtasiem.
5 marca 2012 roku - wyrażenie przez Radę Nadzorczą:
- opinii w przedmiocie wniosku Zarządu do Zgromadzenia Wspólników o wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, umowy na ˝Wykonanie i wyposażenie powierzchni gastronomicznych na Stadionie Narodowym w Warszawie˝,
- zgody na zawarcie przez Spółkę Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, umowy na ˝Wykonywanie i weryfikację kosztorysów na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane, we wszystkich branżach tj.: architektoniczno-budowlanej, konstrukcji stalowych, instalacji elektrycznych, instalacji słaboprądowych, instalacji wentylacji i klimatyzacji, instalacji mechanicznych, instalacji wod-kan, dróg, zieleni, ogrodzenia, oświetlenia zewnętrznego, przyłączy i sieci zewnętrznych, związanych z realizacją Stadionu Narodowego w Warszawie˝,
12 marca 2012 roku - wyrażenie przez Zgromadzenie Wspólników na zawarcie przez Spółkę NCS w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa umowy na ˝Wykonanie i wyposażenie powierzchni gastronomicznych na SN˝.
16 marca 2012 roku - wyrażenie przez Radę Nadzorczą zgody na zawarcie przez Spółkę Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, umowy najmu powierzchni na Stadionie Narodowym w Warszawie z operatorami sieci komórkowych.
26 marca 2012 roku - wyrażenie przez Radę Nadzorczą:
- zgody na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na roboty dodatkowe dotyczące adaptacji systemu SAP i DSO do zaprojektowanych aranżacji powierzchni deweloperskich Stadionu Narodowego w Warszawie,
- zgody na zawarcie przez Spółkę Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, umowy na zakup praw do rozegrania meczu pomiędzy drużynami Legii Warszawa i SV Werder Brema na Stadionie Narodowym w Warszawie.
6 kwietnia 2012 roku - wyrażenie przez Zgromadzenie Wspólników zgody na zawarcie przez Spółkę NCS w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa Ugody z Konsorcjum Generalnego Wykonawcy.
12 kwietnia 2012 roku - zgody na zawarcie przez Spółkę Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, umowy z firmą Sportfive na zakontraktowanie drużyn Legii Warszawa i FC Sevilla na mecz towarzyski na Stadionie Narodowym w Warszawie.
25 kwietnia 2012 roku - wyrażenie przez Radę Nadzorczą zgody na zawarcie przez Spółkę Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o. w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa umowy na ˝Sukcesywne świadczenie usługi oświetlania oraz utrzymania murawy na Stadionie Narodowym w Warszawie˝.
30 kwietnia 2012 roku - otrzymanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie przez Stadion Narodowy.
24 maja 2012 roku - wyrażenie przez Radę Nadzorczą:
- zgody na zawarcie przez Spółkę Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o. w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa umowy na ˝Usługi konserwacji dźwigów i wind˝ na Stadionie Narodowym w Warszawie,
- zgody na udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki firmie Henpol Sp. z o.o. na wykonanie dodatkowych robót instalacji niskoprądowej na powierzchniach gastronomicznych na Stadionie Narodowym w Warszawie.
20 czerwca 2012 roku - decyzje Rady Nadzorczej w związku z zakończeniem badania sprawozdania finansowego:
- przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki za rok obrotowy 2012,
- przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2012,
- pozytywna ocena sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, wraz z wnioskiem do Zgromadzenia Wspólników o jego zatwierdzenie,
- pozytywna ocena Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, wraz z wnioskiem do Zgromadzenia Wspólników o jego zatwierdzenie,
- pozytywna ocena wniosku Zarządu do Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2012,
- pozytywna ocena i przyjęcie Sprawozdania z działalności Zarządu jako organu Spółki za rok obrotowy 2012,
- przedstawienie Zgromadzeniu Wspólników Spółki rekomendacji Rady Nadzorczej w przedmiocie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012,
- zwrócenie się z wnioskiem o udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.
25 czerwca 2012 roku - posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników, na którym zatwierdzono:
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty,
- Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011,
- Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011,
- Sprawozdanie z działalności Zarządu jako organu Spółki za rok obrotowy 2011,
- Sprawozdanie działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2011 roku,
a ponadto:
- udzielono absolutorium członkom Zarządu - Robertowi Wojtasiowi i Januszowi Kubickiemu oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki,
- nie udzielono absolutorium członkowi Zarządu Rafałowi Kaplerowi
czerwiec 2012 roku - Finałowy Turniej Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO2012 (5 meczów).
31 lipca 2012 roku - wyrażenie przez Radę Nadzorczą zgody na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i demontaż murawy naturalnej.
10 września 2012 roku - wyrażenie przez Radę Nadzorczą zgody na zawarcie przez Spółkę Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o. w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa Ugody Sądowej z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowo-Handlowym Budowa i Naprawa Dróg EFEKT Sp. z o.o.,
12 września 2012 roku - wyrażenie przez Radę Nadzorczą:
- zgody na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania w trybie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010 roku) w sprawie wyboru Wykonawcy do pozyskania niezbędnych osób do pracy jako służby informacyjne oraz tymczasowy personel operacyjny dla potrzeb przygotowania i przeprowadzenia imprez na SN,
- zgody na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie określonym ustawą Prawo zamówień publicznych na zapewnienie obsługi medycznej imprez odbywających się na Stadionie Narodowym w Warszawie,
- opinii w przedmiocie wniosku Zarządu do Zgromadzenia Wspólników o wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o. w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa Ugody Sądowej z Konsorcjum ELEKTROBUDOWA-QUMAK SEKOM - AGAT,
- zgody na zawarcie przez Spółkę Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o. w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa Ugód Sądowych z Podwykonawcami pracującymi na Stadionie Narodowym w Warszawie,
- zgody na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie określonym ustawą Prawo zamówień publicznych na zaprojektowanie i wykonanie linii kablowych energetycznych do powierzchni deweloperskich na Stadionie Narodowym w Warszawie.
3 października 2012 roku - zmiany aktu założycielskiego Spółki dokonane przez Zgromadzenie Wspólników.
11 października 2012 roku - wyrażenie przez Radę Nadzorczą:
- zgody na zawarcie przez Spółkę Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, urnowy na ˝Dostarczenie nawierzchni z trawy naturalnej razem z podbudową˝,
- opinii w przedmiocie wniosku Zarządu do Zgromadzenia Wspólników o wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o. w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa Ugody Sądowej z Jack-Service Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Budowlane Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chłopickiego 17/19 lok 31,
15 października 2012 roku - odwołanie przez Zgromadzenie Wspólników Pana Wacława Turka z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.
16 października 2012 roku - wyrażenie przez Radę Nadzorczą zgody na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010 roku) na wykonanie i wyposażenie kantyny na Stadionie Narodowym w Warszawie.
26 października 2012 roku - powołanie przez Zgromadzenie Wspólników Pani Justyny Morek na Członka Rady Nadzorczej Spółki.
29 października 2012 roku - odwołanie przez Zgromadzenie Wspólników Pana Roberta Wojtasia z funkcji Członka Zarządu Spółki oraz powołanie Pana Michała Prymasa na Członka Zarządu Spółki i powierzenia mu funkcji Prezesa Zarządu.
31 października 2012 roku - upoważnienie Przewodniczącego Rady Nadzorczej do zawarcia w imieniu Spółki Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o. kontraktu menedżerskiego z Prezesem Zarządu Spółki oraz wyrażenie przez Radę Nadzorczą zgody na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na system łączności radiowej na Stadionie Narodowym w Warszawie.
6 listopada 2012 roku - wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu oraz na stanowisko Wiceprezes Zarządu do spraw Sprzedaży w Spółce Narodowe Centrum Sportu sp. z o.o.
9 listopada 2012 roku - powołanie spośród członków Rady Nadzorczej Spółki Narodowe Centrum Sportu sp. z o.o. Komisji Rady Nadzorczej do czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu oraz na stanowisko Wiceprezesa Zarządu do spraw Sprzedaży w Spółce Narodowe Centrum Sportu sp. z o.o. oraz wyrażenie przez Radę Nadzorczą
- zgody na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na sprzedaż i dostawę energii elektrycznej dla całego Stadionu Narodowego w Warszawie oraz obiektów/przyłączy znajdujących się na otaczającym go terenie w tym obiektu zaplecza administracyjno-technicznego,
- zgody na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi ochrony obiektu Stadionu Narodowego, obejmujące ochronę codzienną oraz zapewnienie służb porządkowych podczas imprez masowych.
12 listopada 2012 roku - wyrażenie przez Radę Nadzorczą zgody na zawarcie przez Spółkę Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, umowy na ˝Zapewnienie Służb Informacyjnych oraz osób do tymczasowych prac operacyjnych dla potrzeb przygotowania i przeprowadzenia imprez organizowanych na Stadionie Narodowym w Warszawie˝
16 listopada 2012 roku - dokonanie przez Zgromadzenie Wspólników zmiany aktu założycielskiego Spółki.
26 listopada 2012 roku - zakończenie postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydata na stanowisko Wiceprezesa Zarządu do spraw Sprzedaży w Spółce Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o., dopuszczenia kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu w Spółce Narodowe Centrum Sportu sp. z o.o. do kolejnego etapu postępowania oraz przyjęcia listy pytań do rozmowy kwalifikacyjnej, przeprowadzenie postępowania w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok oraz wyrażenie przez Radę Nadzorczą:
- zgody na przeprowadzenie procedury wyboru najemcy - firmy świadczącej usługi fitness na Stadionie Narodowym w Warszawie,
- zgody na przeprowadzenie postępowań przetargowych w trybie określonym ustawą Prawo zamówień publicznych których wartość przekracza 500 000 zł, bez podatku od towarów i usług,
- zgody na zawarcie przez Spółkę Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, umowy na obsługę prawną z Kancelarią Linklaters C. Wiśniewski i Wspólnicy Spółka Komandytowa.
7 grudnia 2012 roku - powołanie przez Zgromadzenie Wspólników Pani Moniki Rolnik na Członka Rady Nadzorczej i powierzenie jej funkcji Przewodniczącej.
11 grudnia 2012 roku - dokonanie wyboru kandydata i zatwierdzenia listy wyników postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu w Spółce Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o.
18 grudnia 2012 roku - wyrażenie przez Zgromadzenie Wspólników zgody na zawarcie przez Spółkę NCS w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa Ugody z Konsorcjum EQA.
21 grudnia 2012 roku - odwołanie przez Zgromadzenie Wspólników Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej powołanych na okres kadencji upływającej w dniu 31 grudnia 2012 roku.
21 grudnia 2012 roku - powołanie przez Zgromadzenie Wspólników Członków Rady Nadzorczej.
28 grudnia 2012 roku - powołanie Michała Prymasa na Członka Zarządu i powierzenia mu funkcji Prezesa Zarządu Spółki Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o. na okres kadencji od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2015 roku, powołania Michała Prymasa na Członka Zarządu i powierzenia mu funkcji Prezesa Zarządu Spółki Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o. na okres kadencji od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2015 roku, upoważnienie Przewodniczącego Rady Nadzorczej do zawarcia w imieniu Spółki Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie kontraktu menedżerskiego z Prezesem Zarządu Spółki oraz wyrażenie przez Radę Nadzorczą:
- zgody na zawarcie przez Spółkę Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, umowy na ˝Dostawę sprzętu komputerowego˝ na potrzeby Stadionu Narodowego w Warszawie
- zgody na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na kompleksową obsługę infrastruktury technicznej Stadionu Narodowego i terenów przyległych
- zgody na zawarcie przez Spółkę Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, umowy na ˝Zakup urządzeń do budowy sieci WiFi na potrzeby Stadionu Narodowego w Warszawie˝
- zgody na zawarcie przez Spółkę Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, umowy na ˝Rozbudowę systemu CCTV na Stadionie Narodowym w Warszawie˝
- zgody na zawarcie przez Spółkę Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, umowy na Zakup systemu audio - video na potrzeby centrum konferencyjnego Stadionu Narodowego w Warszawie
- zgody na zawarcie przez Spółkę Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o. w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa Ugody Sądowej z IMTECH Sp. z o.o.
- opinii w przedmiocie wniosku Zarządu do Zgromadzenia Wspólników o wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, umowy na ˝Sprzedaż i dostawę energii elektrycznej dla całego Stadionu Narodowego w Warszawie oraz obiektów/przyłączy znajdujących się na otaczającym go terenie w tym obiektu zaplecza administracyjno-technicznego˝
28 grudnia 2012 roku - wyrażenie przez Zgromadzenie Wspólników zgody na zawarcie umowy na dostawę energii elektrycznej z RWE.
- opinii w przedmiocie wniosku Zarządu do Zgromadzenia Wspólników o wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, umowy na ˝Wykonanie i wyposażenie powierzchni gastronomicznych na Stadionie Narodowym w Warszawie˝,
- zgody na zawarcie przez Spółkę Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, umowy na ˝Wykonywanie i weryfikację kosztorysów na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane, we wszystkich branżach tj.: architektoniczno-budowlanej, konstrukcji stalowych, instalacji elektrycznych, instalacji słaboprądowych, instalacji wentylacji i klimatyzacji, instalacji mechanicznych, instalacji wod-kan, dróg, zieleni, ogrodzenia, oświetlenia zewnętrznego, przyłączy i sieci zewnętrznych, związanych z realizacją Stadionu Narodowego w Warszawie˝,
12 marca 2012 roku - wyrażenie przez Zgromadzenie Wspólników na zawarcie przez Spółkę NCS w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa umowy na ˝Wykonanie i wyposażenie powierzchni gastronomicznych na SN˝.
16 marca 2012 roku - wyrażenie przez Radę Nadzorczą zgody na zawarcie przez Spółkę Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, umowy najmu powierzchni na Stadionie Narodowym w Warszawie z operatorami sieci komórkowych.
26 marca 2012 roku - wyrażenie przez Radę Nadzorczą:
- zgody na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na roboty dodatkowe dotyczące adaptacji systemu SAP i DSO do zaprojektowanych aranżacji powierzchni deweloperskich Stadionu Narodowego w Warszawie,
- zgody na zawarcie przez Spółkę Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, umowy na zakup praw do rozegrania meczu pomiędzy drużynami Legii Warszawa i SV Werder Brema na Stadionie Narodowym w Warszawie.
6 kwietnia 2012 roku - wyrażenie przez Zgromadzenie Wspólników zgody na zawarcie przez Spółkę NCS w i imieniu i na rzecz Skarbu Państwa Ugody z Konsorcjum Generalnego Wykonawcy.
12 kwietnia 2012 roku - zgody na zawarcie przez Spółkę Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, urnowy z firmą Sportfwe na zakontraktowanie drużyn Legii Warszawa i FC Sevilla na mecz towarzyski na Stadionie Narodowym w Warszawie.
25 kwietnia 2012 roku - wyrażenie przez Radę Nadzorczą zgody na zawarcie przez Spółkę Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o. w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa umowy na ˝Sukcesywne świadczenie usługi oświetlania oraz utrzymania murawy na Stadionie Narodowym w Warszawie˝.
30 kwietnia 2012 roku - otrzymanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie przez Stadion Narodowy.
24 maja 2012 roku - wyrażenie przez Radę Nadzorczą:
- zgody na zawarcie przez Spółkę Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o. w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa umowy na ˝Usługi konserwacji dźwigów i wind˝ na Stadionie Narodowym w Warszawie,
- zgody na udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki firmie Henpol Sp. z o.o. na wykonanie dodatkowych robót instalacji niskoprądowej na powierzchniach gastronomicznych na Stadionie Narodowym w Warszawie.
20 czerwca 2012 roku - decyzje Rady Nadzorczej w związku z zakończeniem badania sprawozdania finansowego:
- przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki za rok obrotowy 2012,
- przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2012,
- pozytywna ocena sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, wraz z wnioskiem do Zgromadzenia Wspólników o jego zatwierdzenie,
- pozytywna ocena Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, wraz z wnioskiem do Zgromadzenia Wspólników o jego zatwierdzenie,
- pozytywna ocena wniosku Zarządu do Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2012,
- pozytywna ocena i przyjęcie Sprawozdania z działalności Zarządu jako organu Spółki za rok obrotowy 2012,
- przedstawienie Zgromadzeniu Wspólników Spółki rekomendacji Rady Nadzorczej w przedmiocie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012,
- zwrócenie się z wnioskiem o udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012˝.
25 czerwca 2012 roku - posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników, na którym zatwierdzono:
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty,
- Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011,
- Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011,
- Sprawozdanie z działalności Zarządu jako organu Spółki za rok obrotowy 2011,
- Sprawozdanie działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2011 roku,
a ponadto:
- udzielono absolutorium członkom Zarządu - Robertowi Wojtasiowi i Januszowi Kubickiemu oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki,
- nie udzielono absolutorium członkowi Zarządu Rafałowi Kaplerowi
czerwiec 2012 roku - Finałowy Turniej Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO2012 (5 meczów).
31 lipca 2012 roku - wyrażenie przez Radę Nadzorczą zgody na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i demontaż murawy naturalnej.
10 września 2012 roku - wyrażenie przez Radę Nadzorczą zgody na zawarcie przez Spółkę Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o. w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa Ugody Sądowej z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowo-Handlowym Budowa i Naprawa Dróg EFEKT Sp. z o.o,.
12 września 2012 roku - wyrażenie przez Radę Nadzorczą:
- zgody na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania w trybie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010 roku) w sprawie wyboru Wykonawcy do pozyskania niezbędnych osób do pracy jako służby informacyjne oraz tymczasowy personel operacyjny dla potrzeb przygotowania i przeprowadzenia imprez na SN,
- zgody na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie określonym ustawą Prawo zamówień publicznych na zapewnienie obsługi medycznej imprez odbywających się na Stadionie Narodowym w Warszawie,
- opinii w przedmiocie wniosku Zarządu do Zgromadzenia Wspólników o wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o. w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa Ugody Sądowej z Konsorcjum ELEKTROBUDOWA-CJUMAK SĘKOM - AGAT,
- zgody na zawarcie przez Spółkę Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o. w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa Ugód Sądowych z Podwykonawcami pracującymi na Stadionie Narodowym w Warszawie,
- zgody na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie określonym ustawą Prawo zamówień publicznych na zaprojektowanie i wykonanie linii kablowych energetycznych do powierzchni deweloperskich na Stadionie Narodowym w Warszawie.
3 października 2012 roku - zmiany aktu założycielskiego Spółki dokonane przez Zgromadzenie Wspólników.
11 października 2012 roku - wyrażenie przez Radę Nadzorczą:
- zgody na zawarcie przez Spółkę Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, urnowy na ˝Dostarczenie nawierzchni z trawy naturalnej razem z podbudową˝,
- opinii w przedmiocie wniosku Zarządu do Zgromadzenia Wspólników o wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o. w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa Ugody Sądowej z Jack-Service Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Budowlane Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chłopickiego 17/19 lok 31,
15 października 2012 roku - odwołanie przez Zgromadzenie Wspólników Pana Wacława Turka z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.
16 października 2012 roku - wyrażenie przez Radę Nadzorczą zgody na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010 roku) na wykonanie i wyposażenie kantyny na Stadionie Narodowym w Warszawie.
26 października 2012 roku - powołanie przez Zgromadzenie Wspólników Pani Justyny Morek na Członka Rady Nadzorczej Spółki.
29 października 2012 roku - odwołanie przez Zgromadzenie Wspólników Pana Roberta Wojtasia z funkcji Członka Zarządu Spółki oraz powołanie Pana Michała Prymasa na Członka Zarządu Spółki i powierzenia mu funkcji Prezesa Zarządu.
31 października 2012 roku - upoważnienie Przewodniczącego Rady Nadzorczej do zawarcia w imieniu Spółki Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o. kontraktu menedżerskiego z Prezesem Zarządu Spółki oraz wyrażenie przez Radę Nadzorczą zgody na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na system łączności radiowej na Stadionie Narodowym w Warszawie.
6 listopada 2012 roku - wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu oraz na stanowisko Wiceprezes Zarządu do spraw Sprzedaży w Spółce Narodowe Centrum Sportu sp. z o.o.
9 listopada 2012 roku - powołanie spośród członków Rady Nadzorczej Spółki Narodowe Centrum Sportu sp. z o.o. Komisji Rady Nadzorczej do czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu oraz na stanowisko Wiceprezesa Zarządu do spraw Sprzedaży w Spółce Narodowe Centrum Sportu sp. z o.o. oraz wyrażenie przez Radę Nadzorczą:
- zgody na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na sprzedaż i dostawę energii elektrycznej dla całego Stadionu Narodowego w Warszawie oraz obiektów/przyłączy znajdujących się na otaczającym go terenie w tym obiektu zaplecza administracyjno-technicznego,
- zgody na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi ochrony obiektu Stadionu Narodowego, obejmujące ochronę codzienną oraz zapewnienie służb porządkowych podczas imprez masowych.
12 listopada 2012 roku - wyrażenie przez Radę Nadzorczą zgody na zawarcie przez Spółkę Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, umowy na ˝Zapewnienie Służb Informacyjnych oraz osób do tymczasowych prac operacyjnych dla potrzeb przygotowania i przeprowadzenia imprez organizowanych na Stadionie Narodowym w Warszawie˝
16 listopada 2012 roku - dokonanie przez Zgromadzenie Wspólników zmiany aktu założycielskiego Spółki.
26 listopada 2012 roku - zakończenie postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydata na stanowisko Wiceprezesa Zarządu do spraw Sprzedaży w Spółce Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o., dopuszczenia kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu w Spółce Narodowe Centrum Sportu sp. z o.o. do kolejnego etapu postępowania oraz przyjęcia listy pytań do rozmowy kwalifikacyjnej, przeprowadzenie postępowania w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok. oraz wyrażenie przez Radę Nadzorczą:
- zgody na przeprowadzenie procedury wyboru najemcy - firmy świadczącej usługi fitness na Stadionie Narodowym w Warszawie,
- zgody na przeprowadzenie postępowań przetargowych w trybie określonym ustawą Prawo zamówień publicznych których wartość przekracza 500 000 zł, bez podatku od towarów i usług,
- zgody na zawarcie przez Spółkę Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, umowy na obsługę prawną z Kancelarią Linklaters C. Wiśniewski i Wspólnicy Spółka Komandytowa.
7 grudnia 2012 roku - powołanie przez Zgromadzenie Wspólników Pani Moniki Rolnik na Członka Rady Nadzorczej i powierzenie jej funkcji Przewodniczącej.
11 grudnia 2012 roku - dokonanie wyboru kandydata i zatwierdzenia listy wyników postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu w Spółce Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o.
18 grudnia 2012 roku - wyrażenie przez Zgromadzenie Wspólników zgody na zawarcie przez Spółkę NCS w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa Ugody z Konsorcjum EOA.
21 grudnia 2012 roku - odwołanie przez Zgromadzenie Wspólników Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej powołanych na okres kadencji upływającej w dniu 31 grudnia 2012 roku.
21 grudnia 2012 roku - powołanie przez Zgromadzenie Wspólników Członków Rady Nadzorczej.
28 grudnia 2012 roku - powołanie Michała Prymasa na Członka Zarządu i powierzenia mu funkcji Prezesa Zarządu Spółki Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o. na okres kadencji od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2015 roku, powołania Michała Prymasa na Członka Zarządu i powierzenia mu funkcji Prezesa Zarządu Spółki Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o. na okres kadencji od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2015 roku, upoważnienie Przewodniczącego Rady Nadzorczej do zawarcia w imieniu Spółki Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie kontraktu menedżerskiego z Prezesem Zarządu Spółki oraz wyrażenie przez Radę Nadzorczą:
- zgody na zawarcie przez Spółkę Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, umowy na ˝Dostawę sprzętu komputerowego˝ na potrzeby Stadionu Narodowego w Warszawie
- zgody na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na kompleksową obsługę infrastruktury technicznej Stadionu Narodowego i terenów przyległych
- zgody na zawarcie przez Spółkę Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, umowy na ˝Zakup urządzeń do budowy sieci WiFT na potrzeby Stadionu Narodowego w Warszawie˝
- zgody na zawarcie przez Spółkę Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, umowy na ˝Rozbudowę systemu CCTV na Stadionie Narodowym w Warszawie˝
- zgody na zawarcie przez Spółkę Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, umowy na Zakup systemu audio - video na potrzeby centrum konferencyjnego Stadionu Narodowego w Warszawie
- zgody na zawarcie przez Spółkę Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o. w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa Ugody Sądowej z IMTECH Sp. z o.o.
- opinii w przedmiocie wniosku Zarządu do Zgromadzenia Wspólników o wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, umowy na ˝Sprzedaż i dostawę energii elektrycznej dla całego Stadionu Narodowego w Warszawie oraz obiektów/przyłączy znajdujących się na otaczającym go terenie w tym obiektu zaplecza administracyjno-technicznego˝
28 grudnia 2012 roku - wyrażenie przez Zgromadzenie Wspólników zgody na zawarcie umowy na dostawę energii elektrycznej z RWE.
W 2012 roku odbyło się na Stadionie Narodowym w Warszawie:
1. 15 imprez całostadionowych:
2. 56 imprez biznesowych (Loża Platynowa, Centrum Konferencyjne, Biznesklub):
5. POROZUMIENIA Z PODWYKONAWCAMI
Spółka w 2012 roku podpisała porozumienia z następującymi podwykonawcami:
29 czerwca 2012 roku - ELEKTROBUDOWA-QUMAK SEKOM-AGAT
3 lipca 2012 roku - Probet-Dasag sp. z o.o.
6 lipca 2012 roku - BUDLED s. c. Roman Karwański, Daniel Rakiewicz
9 lipca 2012 roku - Blue Mountain Group, Robert Bugajski
10 lipca 2012 roku - DECORY Grzegorz Brzeziński
11 lipca 2012 roku - Fibre System Sp. z o.o.
12 lipca 2012 roku - 2K SYSTEM, Renofloor Sp. z o.o.
16 lipca 2012 roku - Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Budowa i Naprawa Dróg EFEKT Sp. z o.o.
17 lipca 2012 roku - Esjot Jankowski i Braun Spółka komandytowa
17 lipca 2012 roku - PARMET Sp. z o.o.
18 lipca 2012 roku - KAMIENIARZ Tadeusz Modliński
19 lipca 2012 roku - BUD-REM Paweł Szredziński
23 lipca 2012 roku - ALBAU Jerzy Sławiński, Janusz Stańczyk Sp J.
23 lipca 2012 roku - GLAZ BRUK Tadeusz Śliwa
25 lipca 2012 roku - Tanake Group Sp. z o.o.
26 lipca 2012 roku - Fortis - systemy fasadowe Sp. z o.o.
26 lipca 2012 roku - Przedsiębiorstwo Kamieniarskie ˝Wolski˝
30 lipca 2012 roku - Budonis Sp. z o.o.
31 lipca 2012 roku - ˝Mabo˝ Adolf Bogacki
1 sierpnia 2012 roku - BUDOFIX Sp. z o.o.
1 sierpnia 2012 roku - DUET Sp. Jawna Konopka, Pełka
2 sierpnia 2012 roku - NOWY STYL Sp. z o.o.
3 sierpnia 2012 roku - Dirickx Bohemia Sp. z o.o. Oddział w Polsce
3 sierpnia 2012 roku - KONIOR Sp. z o.o.
6 sierpnia 2012 roku - ˝SERWUS˝ Piotr Małecki
10 sierpnia 2012 roku - ˝GROT˝ Marek Dobrzyński
13 sierpnia 2012 roku - BATISTROY
13 sierpnia 2012 roku - Przedsiębiorstwo Handlowe LOBOS A. Łobos M. Łobos
14 sierpnia 2012 roku - AB GLASS PHP
24 sierpnia 2012 roku - F.H.U SMOLEŃ
27 sierpnia 2012 roku - E.S. KARGON Sp. z o.o.
27 sierpnia 2012 roku - TML-BUD
31 sierpnia 2012 roku - VIVENGE
11 września 2012 roku - REM-MAR. R. i M. Piotrowscy Sp. J.
12 września 2012 roku - LINDNER POLSKA Sp. z o.o.
20 września 2012 roku - SAFETY Józef Przewoźny
20 września 2012 roku - VIAMONTEX Sp. z o.o.
24 września 2012 roku - JACK-SERVICE Specjalistyczne Przedsiębiorstwo budowlane Sp. z o.o.
24 września 2012 roku - DANKAM Daniel Bronisz
1 października 2012 roku - ELTETE-POLSKA Sp. z o.o.
3 października 2012 roku - ATAGOR
4 października 2012 roku - MOSTOSTAL RZESZÓW
8 października 2012 roku - Makowski Budownictwo
5 grudnia 2012 roku - Zielona Architektura Sp. J Anna i Marek Wypychowscy
17 grudnia 2012 roku - Mostostal Zabrze - Holdning SA
19 grudnia 2012 roku - IMTECH (część 1)
6. KONTROLA WEWNĘTRZNA.
W 2012 roku zostały przeprowadzone w Spółce następujące kontrole zakresie:
1. ˝Oceny zgodności działalności NCS Sp. z o.o. z przepisami prawa w zakresie gospodarowania i wydatkowania publicznymi środkami finansowymi˝. Kontrola przeprowadzona na podstawie programu kontroli w Pionie Realizacji w ramach czynności kontrolnych objęła ˝Ocenę poprawności i zgodności zaciągania i rozliczania zobowiązań zawartych na podstawie "Umowy o roboty budowlane dotycząca budowy wielofunkcyjnego Stadionu Narodowego w Warszawie' oraz podpisanych umów dodatkowych w kontekście podejmowania zobowiązań, przestrzegania obowiązującego prawa, wydanych pełnomocnictw i upoważnień oraz prowadzenia rozliczeń finansowych".
2. Kontrolę nr 2 przełożoną z roku 2011: ˝Stan wdrożenia działań w zakresie przygotowania najbliższego otoczenia do UEFA Euro 2012˝.
3. Kontrolę planową z roku 2012: ˝Realizacja planu finansowego Spółki w zakresie oceny stanu wydatków i zaciągania zobowiązań związanych z jej rozwojem i funkcjonowaniem˝.
7. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM ROZWOJU SPÓŁKI.
Spółka Narodowe Centrum Sportu ma postawione następujące zadania:
1. Zakończenie wykonania inwestycji związanych z Przedsięwzięciem Euro 2012:
a) wykonawstwo zastępcze
b) wykończenie powierzchni deweloperskich
c) prowadzenie procesów sądowych w imieniu Zleceniodawcy lub wsparcie procesów sądowych prowadzonych przez Zleceniodawcę reprezentowanego przez Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa.
2. wykonanie i rozliczenie umów zawartych w celu realizacji Przedsięwzięcia Euro 2012 w sposób zgodny z zawartymi umowami oraz zapewniający ochronę i realizację interesu Skarbu Państwa z Podwykonawcami na Stadionie Narodowym.
3. skompletowanie dokumentacji powykonawczej i prowadzenie archiwum inwestycji związanych z Przedsięwzięciem Euro 2012
8. INFORMACJA FINANSOWA
8.1. Aktualna sytuacja finansowa Spółki i przewidywania.
W okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Spółka wykazała zysk bilansowy netto w kwocie 1.233.818,60 zł i zysk podatkowy w kwocie 1.859.590,05 PLN. Z zysku bilansowego zostaną pokryte straty z lat ubiegłych (strata z roku 2010 - 737.422,36; strata z roku 2011 - 194.168,27). Część zysku pozostała po pokryciu strat z lat ubiegłych zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki. Spółka jest finansowana w 100% z budżetu Państwa.
8.2. Środki trwałe i majątek obrotowy Spółki.
Na dzień 31.12.2012 r. wartość aktywów Spółki wynosiła 5.998.904,77 zł. Aktywa trwałe wynosiły 525.308,35 zł, a aktywa obrotowe 5.473.596,42 zł, z czego środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie stanowiły 5 147.332,19 zł. Aktywa trwałe są wyższe w porównaniu do roku ubiegłego o 114.121,48, zł.
8.3. Kapitał i inne fundusze Spółki.
Kapitał własny Spółki na 31.12.2012 r. wynosił 2.302.227,97 zł. Kapitał zakładowy Spółki na dzień 01.11.2007 r. wynosił 2 000 000,00 zł.
Spółka nie posiada funduszy rezerwowych.
Zobowiązania krótkoterminowe wyniosły na dzień 31.12.2012 r. 3.389.207,00 zł, z czego zobowiązania z tytułu dostaw i usług wynosiły 390.880,04 zł, a z tytułu podatków i ubezpieczeń 1 870.236,63, z tytułu wynagrodzeń 511.804,11 zł oraz inne (otrzymane wadia) 614.079,73 zł.
8.4. Informacja dotycząca zobowiązań podatkowych spółki.
Kwota bieżących zobowiązań podatkowych Spółki na dzień 31.12.2012 r. wynosiła 1 870.236,63 zł. Spółka nie wykazuje żadnych zaległości podatkowych.
9. SPRAWY SĄDOWE PROWADZONE PRZECIWKO SPÓŁCE
Sprawa z powództwa spółki ˝Wypożyczalnia Kontener˝ Zbigniew Wiktorski spółka jawna
NCS Sp. z o.o. kontynuowało działania względem spółki ˝Wypożyczalnia Kontener˝ opisywane szczegółowo w poprzednich raportach.
Powód wytoczył kolejną sprawą przeciwko NCS, w której dochodzi zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy w wysokości ustalonej według stawek rynkowych. Choć NCS płaci dobrowolnie kwotę ok 43.200,00 zł miesięcznie plus VAT, powód domaga się kwoty wyższej, przy czym za cały okres korzystania z kontenerów do dnia wytoczenia powództwa kwota różnicy zdaniem powoda wyniosła ok 900.000,00 zł. Opinia biegłego rzeczoznawcy przedłożona przez powoda na uzasadnienie wysokości dochodzonej jest dokumentem prywatnym i zakwestionowanym przez pozwanego. Zdaniem pozwanego analiza stawek rynkowych czynszu najmu 72 szt. kontenerów biurowych winna zostać dokonana w oparciu o stawki rynkowe najmu kontenerów, ewentualnie w oparciu o ceny rynkowe kontenerów o podobnym standardzie i przeznaczeniu (celem ustalenia wartości odtworzeniowej). Powód natomiast oblicza należne mu wynagrodzenie na podstawie cen rynkowych najmu nieruchomości biurowych znajdujących się w centrum i w pobliżu centrum Warszawy. Zdaniem pozwanego stawki rynkowe najmu nieruchomości biurowych uwzględniają cenę nieruchomości i koszt wybudowania budynku biurowego, a w stanie faktycznym sprawy tytuł do nieruchomości służy pozwanemu. Zatem wycena wartości rynkowej czynszu winna dotyczyć tylko i wyłącznie stawek najmu kontenerów o podobnym standardzie co kontenery powoda. Sprawa toczy się przed sądem I instancji, pierwszy termin wyznaczono na 5 lutego 2013 r. NCS wezwał Wypożyczalnię do odebrania kontenerów. W następstwie wezwania siedzibie NCSu odbyło się w dniu 11 października 2012 r. spotkanie z Wypożyczalnią. Przedmiotem spotkania była propozycja Wypożyczalni uregulowania zasad dalszej współpracy i ugodowego zakończenia sporów sądowych. Nie osiągnięto jednak porozumienia. W piśmie z dnia 28 listopada 2012 r. kontener uzależnił odbiór kontenerów od przedstawienie dokumentu potwierdzającego zezwolenie na rozbiórkę, rozwiązanie kwestii samowolnych przeróbek 72 szt. kontenerów (oszacowanie i pokrycie kosztów usunięcia przeróbek), zabezpieczenia placu manewrowego oraz wyznaczenia sposobu przywrócenia terenu do stanu pierwotnego. Do tego czasu kontener będzie żądał zapłaty za korzystanie z kontenerów.
Od dnia 31 marca 2010 r. Spółka dokonuje comiesięcznych wypłat na rzecz spółki ˝Wypożyczalnia Kontener˝ tytułem wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kontenerów, według szacunku ze zleconej uprzednio wyceny, pomniejszonej o dotychczasowe nadpłaty (tj. 39.967,20 PLN brutto pierwsza wpłata, od kwietnia br. 52.704 PLN brutto). W październiku 2012 roku Spółka dokonała ostatniej wpłaty z tytułu wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kontenerów.
10. POZOSTAŁE ZAGADNIENIA.
Spółka nie nabyła własnych udziałów.
Spółka nie posiada oddziałów ani wyodrębnionych zakładów.
Spółka nie prowadzi działalności w dziedzinie badań i rozwoju.
Michał Prymas, Prezes Zarządu
Załącznik 3
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2011 firmy Narodowe Centrum Sportu spółka z o.o.
1. Firma NARODOWE CENTRUM SPORTU Sp. z o.o.
03-901 Warszawa
ul. AL. K.J. Poniatowskiego 1
NIP 701-00-93-515
REGON 141139734
Przedmiotem działalności Spółki jest przygotowanie lub wykonywanie:
a) przedsięwzięć w zakresie projektowania stadionów i innych obiektów budowlanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niezbędnych do przeprowadzenia turnieju finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012,
b) przedsięwzięć w zakresie budowy, przebudowy lub remontu stadionów i innych obiektów budowlanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niezbędnych do przeprowadzenia turnieju finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012,
c) innych przedsięwzięć niezbędnych do przeprowadzenia turnieju finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.
Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta Warszawy, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000291803
2. Czas trwania spółki jest nieograniczony.
3. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011 r.
4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe - NIE DOTYCZY
5. Sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółkę przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej.
Nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez spółkę działalności.
6. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów) - NIE DOTYCZY
7. Zasady ewidencji oparte zostały o Ustawę o Rachunkowości z dnia 29.09.1994r. DZ.U. nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami). Na podstawie art. 10 Ustawy ustalono zakładowy plan kont oraz opracowano rozwiązania szczegółowe dotyczące zasady ewidencji i prowadzonych urządzeń księgowych.
Aktywa i Pasywa wyceniono według zasad określonych Ustawą o rachunkowości, z tym że:
a) do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka stosuje stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy podatkowej.
b) stany i rozchody towarów wycenia się w cenach zakupu.
c) środki trwale o niskiej wartości jednostkowej nie przekraczającej 3.500,00 zł amortyzuje się jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania.
Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wersji porównawczej.
NARODOWE CENTRUM SPORTU SP. Z O.O.
AL. K. JÓZEFA PONIATOWSKIEGO 1, 03-901 WARSZAWA
BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2011 (patrz str. 2234)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
FIRMY NARODOWE CENTRUM SPORTU SP Z O.O.
za okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
(wersja porównawcza)
Informacja dodatkowa do bilansu i rachunku zysków i strat za okres 01.01.2011 r.-31.12.2011r.
USTĘP 1 - WYJAŚNIENIA DO BILANSU
I. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne.
1. Wartość brutto środków trwałych:
a) na 01.01.2011r. 1.172.911,70
b) na 31.12.2011r. 1.330.312,50
c) zwiększenie 157.400,80
d) zmniejszenie 0,00
2. Umorzenie środków trwałych:
a) na 01.01.2011r. 688.494,05
b) na 31.12.2011r. 895.552,73
c) zwiększenie 207.058,68
d) zmniejszenie 0,00
3.Wartości brutto niematerialne i prawne:
a) na 01.01.2011. 117.869,14
b) na 31.12.2011r. 139.459,14
c) zwiększenie 21.590,00
3. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
a) na 01.01.2011r. 79.761,60
b) na 31.12.2011r. 113.201,20
c) zwiększenie 33.439,60
Wartość brutto środków trwałych
Umorzenie - amortyzacja
Wartość netto środków trwałych na 31.12.2011 r.
Odpis aktualizacyjny środków trwałych grupa 3-6 wynosi 49.830,84 zł.
Umorzenie środków trwałych wynosi 895.552,73 zł.
Stan bilansowy środków trwałych wynosi 384.928,93 zł.
Środki trwałe umarzane są: jednorazowo lub metodą liniową. Stawki umorzeń ustalane są zgodnie z ustawą podatkową.
Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych
Umorzenie - amortyzacja
Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na 31.12.2011 r.
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych wynosi 113.201,20 zł.
Stan bilansowy wartości niematerialnych i prawnych wynosi 26.257,94 zł.
Wartości niematerialne i prawne umarzane są: jednorazowo lub metodą liniową. Stawki umorzeń ustalane są zgodnie z ustawa podatkową.
II. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście - NIE DOTYCZY
III. Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych środków trwałych, uży
wanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów w tym leasingu
- Umowa najmu samochód osobowy Volkswagen Passat
- Umowa leasingu samochodu ciężarowego TATA XENON NR 381187/162354 wartość 47.049,09 zł.
- Umowa najmu z 30.06.2010 samochodu osobowego Volkswagen Passat
IV. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tyt. uzyskania prawa własności budynków i budowli - NIE DOTYCZY
V. Struktura własności kapitału podstawowego:
Kapitał (fundusz) podstawowy spółki wynosi 2.000.000,00 zł. (dwa miliony złotych) który w myśl art. 152 K.S.H. dzieli się na 20.000 (dwadzieścia tysięcy) udziałów po 100 (sto) złotych każdy udział.
Udziały są równe i niepodzielne.
Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostają objęte przez wspólników w sposób następujący: 20.000 udziałów SKARB PAŃSTWA - MINISTER SPORTU I TURYSTYKI.
VI. Stan na początek i na koniec okresu sprawozdawczego kapitałów przedstawia się następująco:
VII. Propozycje co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy.
Strata za rok 2011 zostanie rozliczona w następujący sposób:
- pokryta zyskiem wypracowanym w latach następnych
VIII. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego zwiększenia, wykorzystaniu, rozwiązaniu, i stanie końcowym
- rozwiązano rezerwę na badanie bilansu w kwocie 10.000,00 zł
- utworzone rezerwę na badanie bilansu w kwocie 5.500,00 zł.
- stan rezerwy - koszty najmu Firma Kontener na
koniec 2011 roku wynosi 204.544,80 zł.
IX. Odpisy aktualizujące wartość należności i środków trwałych
Dokonano storna odpisu aktualizacyjnego do wysokości amortyzacji naliczonej w 2011 roku w kwocie 7.594,73 zł.
X. Podział zobowiązań i należności według pozycji bilansu o pozostałym do dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:
XI. Rozliczenia międzyokresowe:
1. Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe kosztów wynoszą 92.807,10 zł. i dotyczą:
- UBEZPIECZENIA - 20.041,70 zł.
- KOSZTY ZAF. W 2011R DOTYCZĄCE 2012R - 16.232,18 zł.
- VAT DO ODLICZENIA - 56.533,22 zł.
2. Rozliczenia międzyokresowe przychodów wynoszą 939.600,00 zł i dotyczą zgodnie z fakturą zaliczkową dodatkowego wynagrodzenia wypłaconego zgodnie z kontraktami menedżerskimi.
XII. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju) - NIE DOTYCZY
XIII. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowe - NIE DOTYCZY
USTĘP 2 - WYJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
I. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług.
II. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe
- odpis aktualizacyjny w wysokości 49.830,84 jest spowodowany bezumownym korzystaniem z kontenerów.
III. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - NIE DOTYCZY
IV. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym - NIE DOTYCZY
V. Rozliczenie wyniku finansowego za 2011 rok oraz głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysk, straty) brutto za 2011 rok:
2. Różnica między wynikiem bilansowym, a podatkowym.
VI. W przypadku sporządzania rachunku zysków i strat w wersji kalkulacyjnej - NIE DOTYCZY
VII. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, oraz na własne potrzeby - NIE DOTYCZY
VIII. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (ochrona środowiska) - NIE DOTYCZY
IX. X. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe oraz podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych - NIE DOTYCZY
USTĘP 2A - DLA POZYCJI BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT, WYRAŻONYCH W WALUTACH OBCYCH - KURSY PRZYJĘTE DO ICH WYCENY - EUR 4,4168 TAB NPB 252/A/2011
USTĘP 2B - OBJAŚNIENIA DO INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH - NIE DOTYCZY
USTĘP 3 - WYJAŚNIENIA DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH - NIE DOTYCZY
USTĘP 4 - OBJAŚNIENIA NIEKTÓRYCH ZAGADNIEŃ OSOBOWYCH
I. Informacja o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe.
II. Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno).
- Wynagrodzenie brutto zarządu wyniosło: 1.287.158,40 zł
- Wynagrodzenie brutto rady nadzorczej wyniosło: 182.714,34 zł
- Wartość umowy na badanie bilansu wynosi: 5.500,00 zł
III. Informacja o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty - NIE DOTYCZY
USTĘP 5 - OBJAŚNIENIA NIEKTÓRYCH SZCZEGÓLNYCH ZDARZEŃ - NIE DOTYCZY
I. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego - NIE DOTYCZY
II. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym - NIE DOTYCZY
III. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym - NIE DOTYCZY
IV. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy - NIE DOTYCZY
USTĘP 6 - OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE GRUP KAPITAŁOWYCH - NIE DOTYCZY
USTĘP 7 - INFORMACJE O POŁĄCZENIU SPÓŁEK - NIE DOTYCZY
USTĘP 8,9 - WYJAŚNIENIE POWAŻNYCH ZAGROŻEŃ DLA KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI -
Zgodnie ze sprawozdaniem z działalności jednostki sporządzanym przez Zarząd Spółki.
USTĘP 10 - W PRZYPADKU GDY INNE INFORMACJE NIŻ WYMIENIONE POWYŻEJ MOGŁYBY W ISTOTNY SPOSÓB WPŁYNĄĆ NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ ORAZ WYNIK FINANSOWY JEDNOSTKI, NALEŻY TE INFORMACJE UJAWNIĆ - NIE DOTYCZY
Załącznik 4
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2012 firmy Narodowe Centrum Sportu spółka z o.o.
1. Firma NARODOWE CENTRUM SPORTU Sp. z. o.o.
03-901 Warszawa
ul. AL. K.J. Poniatowskiego 1
NIP 701-00-93-515
REGON 141139734
Przedmiotem działalności Spółki jest przygotowanie lub wykonywanie:
a) przedsięwzięć w zakresie projektowania stadionów i innych obiektów budowlanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niezbędnych do przeprowadzenia turnieju finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012,
b) przedsięwzięć w zakresie budowy, przebudowy lub remontu stadionów i innych obiektów budowlanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niezbędnych do przeprowadzenia turnieju finałowego Mistrzostw Europy w Pilce Nożnej UEFA EURO 2012,
c) innych przedsięwzięć niezbędnych do przeprowadzenia turnieju finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.
Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta Warszawy, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000291803
2. Czas trwania spółki jest nieograniczony.
3. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.
4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe - NIE DOTYCZY
5. Sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółkę przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej.
Nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez spółkę działalności.
6. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów) - NIE DOTYCZY
7. Zasady ewidencji oparte zostały o Ustawę o Rachunkowości z dnia 29.09.l994r. (DZ.U. nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami). Na podstawie art. 10 Ustawy ustalono zakładowy plan kont oraz opracowano rozwiązania szczegółowe dotyczące zasady ewidencji i prowadzonych urządzeń księgowych.
Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych Ustawą o rachunkowości, z tym że:
a) do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka stosuje stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy podatkowej,
b) stany i rozchody towarów wycenia się w cenach zakupu,
c) środki trwałe o niskiej wartości jednostkowej nie przekraczającej 3.500,00 zł amortyzuje się jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania.
Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wersji porównawczej.
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT FIRMY NARODOWE CENTRUM SPORTU SP Z O.O. za okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R. (wersja porównawcza)
NARODOWE CENTRUM SPORTU SP. Z O.O.
AL. K. JÓZEFA PONIATOWSKIEGO 1, 03-901 WARSZAWA
BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2012
- patrz str. 2242.
Informacja dodatkowa do bilansu i rachunku zysków i strat za okres 01.01.2012r.-31.12.2012 r.
USTĘP 1 - WYJAŚNIENIA DO BILANSU
I. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne.
1. Wartość brutto środków trwałych:
a) na 01.01.2012r. 1.330.312,50
b) na 31.12.2012r. 1.632.412,10
c) zwiększenie 302.099,60
d) zmniejszenie 0,00
2. Umorzenie środków trwałych:
a) na 01.01.2012r. 895.552,73
b) na 31.12.2012r. 1.070.812,64
c) zwiększenie 175.259,91
d) zmniejszenie 0,00
3.Wartości brutto niematerialne i prawne:
a) na 01.01.2012r. 139.459,14
b) na 31.12.2012r. 139.459,14
c) zwiększenie 0,00
3. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
a) na 01.01.2012r. 113.201,20
b) na 31.12.2012r. 133.514,14
c) zwiększenie 20.312,94
Wartość brutto środków trwałych
Umorzenie - amortyzacja
Wartość netto środków trwałych na 31.12.2012 r.
Odpis aktualizacyjny środków trwałych grupa 3-6 wynosi 42.236,11 zł.
Umorzenie środków trwałych wynosi 1.070.812,64 zł.
Stan bilansowy środków trwałych wynosi 561.599,46 zł.
Środki trwałe umarzane są: jednorazowo lub metodą liniową. Stawki umorzeń ustalane są zgodnie z ustawą podatkową.
Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych
Umorzenie - amortyzacja
Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na 31.12.2012 r.
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych wynosi 133.514,14 zł.
Stan bilansowy wartości niematerialnych i prawnych wynosi 5.945,00 zł.
Wartości niematerialne i prawne umarzane są: jednorazowo lub metodą liniową. Stawki umorzeń ustalane są zgodnie z ustawą podatkową.
II. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście - NIE DOTYCZY
III. Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów w tym leasingu
- Umowa najmu samochodu z 24.04.2012 z firmą 99rent sp. z o.o.
- Umowa najmu samochodu z 10.11.2012 z firmą Auto-handel-centrum Krotoski-Cichy
IV. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tyt. uzyskania prawa własności budynków i budowli - NIE DOTYCZY
V. Struktura własności kapitału podstawowego:
Kapitał (fundusz) podstawowy spółki wynosi 2.000.000,00 zł. (dwa miliony złotych) który w myśl art. 152 K.S.H. dzieli się na 20.000 (dwadzieścia tysięcy) udziałów po 100 (sto) złotych każdy udział.
Udziały są równe i niepodzielne.
Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostają objęte przez wspólników w sposób następujący: 20.000 udziałów SKARB PAŃSTWA - MINISTER SPORTU I TURYSTYKI.
VI. Stan na początek i na koniec okresu sprawozdawczego kapitałów przedstawia się następująco:
VII. Propozycje co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy.
Zysk za rok 2012 zostanie rozliczony:
Zgodnie z uchwałą Zarządu Spółki
VIII. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego zwiększenia, wykorzystaniu, rozwiązaniu, i stanie końcowym
- rozwiązano rezerwę na badanie bilansu w kwocie 5.500,00 zł
- utworzone rezerwę na badanie bilansu w kwocie 5.200,00 zł.
- stan rezerwy - koszty najmu Firma Kontener na
koniec 2012 roku wynosi 204.544,80 zł.
IX. Odpisy aktualizujące wartość należności i środków trwałych
Dokonano storna odpisu aktualizacyjnego do wysokości amortyzacji naliczonej w 2012 roku w kwocie 7.594,73 zł.
X. Podział zobowiązań i należności według pozycji bilansu o pozostałym do dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:
XI. Rozliczenia międzyokresowe:
1. Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe kosztów wynoszą 183.073,90 zł. i dotyczą:
- UBEZPIECZENIA - 6.566,86 zł.
- KOSZTY ZAF. W 2012R DOTYCZĄCE 2013R - 738,80 zł.
- VAT DO ODLICZENIA - 73.592,50 zł.
- ENERGIA DO ZREFAKTUROWANIA - 102.175,74 zł.
2. Rozliczenia międzyokresowe przychodów wynoszą 97.725,00 zł i dotyczą zgodnie z fakturą zaliczkową dodatkowego wynagrodzenia wypłaconego zgodnie z kontraktami menedżerskimi. Po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia nie została rozliczona faktura zaliczkowa.
XII. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju) - NIE DOTYCZY
XIII. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowe - NIE DOTYCZY
USTĘP 2 - WYJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
I. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług.
II. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe
- odpis aktualizacyjny w wysokości 49.830,84 jest spowodowany bezumownym korzystaniem z kontenerów.
III. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - NIE DOTYCZY
IV. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym - NIE DOTYCZY
V. Rozliczenie wyniku finansowego za 2012 rok oraz głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysk, straty) brutto za 2011 rok:
2. Różnica między wynikiem bilansowym, a podatkowym
VI. W przypadku sporządzania rachunku zysków i strat w wersji kalkulacyjnej - NIE DOTYCZY
VII. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, oraz na własne potrzeby - NIE DOTYCZY
VIII. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (ochrona środowiska) - NIE DOTYCZY
IX, X. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe oraz podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych - NIE DOTYCZY
USTĘP 2B - OBJAŚNIENIA DO INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH - NIE DOTYCZY
USTĘP 3 - WYJAŚNIENIA DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH - NIE DOTYCZY
USTĘP 4 - OBJAŚNIENIA NIEKTÓRYCH ZAGADNIEŃ OSOBOWYCH
I. Informacja o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe.
II. Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno).
- Wynagrodzenie brutto zarządu wyniosło: 1.753.031,06 zł.
- Wynagrodzenie brutto rady nadzorczej wyniosło: 182.999,87 zł.
- Wartość umowy na badanie bilansu wynosi: 5.200,00 zł.
III. Informacja o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty - NIE DOTYCZY
USTĘP 5 - OBJAŚNIENIA NIEKTÓRYCH SZCZEGÓLNYCH ZDARZEŃ - NIE DOTYCZY
I. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego - NIE DOTYCZY
II. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym - NIE DOTYCZY
III. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym - NIE DOTYCZY
IV. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy - NIE DOTYCZY
USTĘP 6 - OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE GRUP KAPITAŁOWYCH - NIE DOTYCZY
USTĘP 7 - INFORMACJE O POŁĄCZENIU SPÓŁEK - NIE DOTYCZY
USTĘP 8,9 - WYJAŚNIENIE POWAŻNYCH ZAGROŻEŃ DLA KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI -
Zgodnie ze sprawozdaniem z działalności jednostki sporządzanym przez Zarząd Spółki.
USTĘP 10 - W PRZYPADKU GDY INNE INFORMACJE NIŻ WYMIENIONE POWYŻEJ MOGŁYBY W ISTOTNY SPOSÓB WPŁYNĄĆ NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ ORAZ WYNIK FINANSOWY JEDNOSTKI, NALEŻY TE INFORMACJE UJAWNIĆ - NIE DOTYCZY
Z wyrazami szacunku
Minister
Joanna Mucha
Warszawa, dnia 14 sierpnia 2013 r.